| 2 сәуір, 2023 Нашар көретіндерге арналған нұсқа |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
Уважаемые пользователи!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.
Ақпараттық жүйелер
ЕИАС - «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих задач:
- формирования и передачи информации, подлежащей финансовому мониторингу в Комитет;
- сбора информации, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, из разнообразных источников;
- получения от субъектов финансового мониторинга (СФМ) дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;
- анализа информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга (СФМ) с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма;
- изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;
- поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;
- установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой операции;
- выдвижения характерных версий финансовых намерений участников операций;
- оценки полученной доказательственной информации;
- подготовки и направления информации в правоохранительные органы;
- подготовки ответов на запросы, полученные от подразделений финансовых разведок (ПФР) и правоохранительных органов (ПОО);
- макроанализа по всей совокупности данных;
- обеспечения долговременного хранения, защиты и сохранности полученной информации.