• Назар салыңыз! 06.10.2022 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 5 октября 2022 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Халықаралық ынтымақтастық

Ғаламдық халықаралық қауымдастық трансұлтты ұйымдасқан қылмыс пен терроризм тарапынан халықаралық қауіпсіздікке төнген қауіптің артуына байланысты жауап ретінде заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылды ұйымдастырады және осы мақсатта құрылған халықаралық ұйымдар мен жаңа мамандандырылған органдар мен құрылымдарды пайдаланады. Мұндай ұйымдар мен мамандандырылған органдар осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты реттеуде қолданылатын әдістерді үйлестіруде қаржыны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың институционалды негіздегі халықаралық жүйесін құрайды.

Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл саласындағы негізгі халықаралық институттардың бірі 1989 жылы Үлкен жетілікке кіретін Мемлекет және Үкімет басшыларының бастамасымен құрылған Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бойынша қаржылық шараларды әзірлейтін Топ (ФАТФ) болып табылады.

Топқа қаржыны жылыстатудың әдістері мен үрдісін қарастыру, ұлттық немесе халықаралық деңгейде қабылданған іс-қимылға шолу жасау, және қаржыны жылыстатуға қарсы күресте әлі де қолдану қажет шаралар бойынша жауапкершілік жүктелген. Жұмыстың қорытындысы болып 1990 жылы жарияланған ФАТФ-тың «Қырық ұсынымы», кейін қайта қаралған және толықтырылған «IX арнайы ұсынымы» болып табылады. 2012 жылы жаңартылған ФАТФ ұсынымдары – Ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай жою қаруын қаржыландыруға қарсы халықарлық ұсынымдары қабылданды.

ФАТФ типіндегі аймақтық құрылымдар ФАТФ сынды құрылымға ие және бірлесе отырып ақшаны жылыстатумен және терроризщмді қаржыландырумен тұтас халықаралық жүйені құрайды.

Қазіргі таңда әлемде 8 ФАТФ типіндегі аймақтық құрылымдар жұмыс жасайды. Оның бірі заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылдың Еуразиялық тобы (ЕАТ) болып табылады.  ЕАТ 2004 жылы құрылды және Еуразиялық аймақтағы Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан елдерін біріктірді. 2011 жылдан бастап үкіметаралық ұйым статусына ие. ЕАТ терроризм қаупін төмендетуді қамтамасыз етуде, сондай-ақ, заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылдың халықаралық жүйесінде аймақ мемлекеттерін тартуда маңызды орынға ие.

Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимылдың халықаралық институционалды жүйесі шеңберінде 1995 жылы бейресми форматта «Эгмонт» тобы құрылды.

«Эгмонт» Тобының мақсаты - заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл мақсатында, сонымен қатар АЖ/ТҚ бойынша ішкі бағдарламаларды іске асыруда көмек көрсету үшін  қаржы барлау бөлімшелерінің тиімді өзара әрекеттестігін қамтамасыз ету.

Қаржы мониторингі комитеті 2011 жылдың шілдесінде «Эгмонт» Тобының толық құқылы мүшесі болып қабылданды.

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі "ҰАТ" АҚ және ҚР ҰБ ҚБЕО тарапынан байланыс арнасы жұмысындағы техникалық ақаулар жойылғанын хабарлайды.

Орналастырылды: 04.07.2022 (10:55)

Жәрдемшілік

Call-центр

  • 1458 (қала нөмірінен)
  • +7 7172 70-09-51 (ұялы телефон нөмірінен)

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

  • +7 7172 70-84-79, ішкі. 21122, ішкі. 21125

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!