| 2 сәуір, 2023 Нашар көретіндерге арналған нұсқа |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
Уважаемые пользователи!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.
Екі жақты ынтымақтастық
ЕКІЖАҚТЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
Екіжақтық іс-қимыл жасасу және ынтымақтасу аясында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті шетелдік мемлекеттердің келесі қаржылық барлау бөлімдерімен КЖҚК/ТҚ саласында өзара түсіністік жөнінде келісімдерге қол қойысты:
- Украина Қаржы мониторингі мемлекеттік комитеті (Киев қ., 2010 жылғы 14 қыркүйек)
- Молдова Республикасының Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі орталығы (Ереван қ., 2011 жылғы 12 шілде)
- Біріккен Араб Әмірлігінің Ақшаны жылыстытуға және күдікті операцияларға қарсы күрес бөлімі (Санкт-Петербор, 2012 жылғы шілде)
- Ресей Федерациясының Қаржы мониторингі жөніндегі федералдық қызметі (Санкт-Петербор, 2012 жылғы 11 шілде)
- Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржы мониторингі департаменті (Нью-Дели қ., 2012 жылғы 8 қараша)
- Қырғыз Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік қаржылық барлау қызметі (Нью-Дели қ., 2012 жылғы 8 қараша)
- Тәжікстан Ұлттық Банкі (Минск қ., 2013 жылғы 24 мамыр)
- Индонезия транзакцияларды қаржылық және аналитикалық бақылау орталығы (Астана қ., 2013 жылғы 2 қыркүйек)
- Қытай Халық банкінің ақшаны жылыстатуға қарсы күресті сараптау және бақылау қытайлық орталығы (Ашғабад қ., 2013 жылғы 14 қараша)
- Кипр Республикасының Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бөлімі (Будапешт қ., 2014 жылғы 17 ақпан).
- Македонияның ақшаны жылыстату және терроризмге қарсы күрес кеңсесі (Астана қ. - 2014 жылғы 8 сәуір, Скопье қ., - 2014 жылғы 23 сәуір).
- Черногорияның ақшаны жылыстату және терроризмге қарсы күрес жөніндегі әкімшілігі ( Мәскеу қ., 2014 жылғы 20 маусым)
- Түрік Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстарды тергеу бөлімі (MASAK) ( Астана қ., 2014 жылғы 22 шілде)
- Румыния Үкіметі жанындағы Ақшаны жылыстатудың алдын алу және оған қарсы күрес ұлттық агенттігі (Астана қ., 2014 жылғы 29 қазан)
- Литва Республикасы Ішкі істер министрлігі жанындағы Қаржылық қылмыстарды тергеу қызметі ( Астана қ., 2015 жылғы 19 мамыр)
- Жапонияның Қоғамдық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық комиссиясының Қаржы барлау орталығы ( Астана қ., 2015 жылғы 27 қазан)
- Хорватия Республикасы Қаржы министрлігінің Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес агенттігі (Астана қ., 2015 жылғы 28 қазан, Загреб қ. , 2015 жылғы 5 қараша)
- Армения Республикасы Орталық банкінің Қаржы мониторингі орталығы (Мәскеу қ., 2015 жылғы 11 қараша)
- Польшаның Қаржылық барлау бөлімі (Монте-Карло қ., 2016 жылғы 2 ақпан)
- Панаманың Қаржылық барлау бөлімі (Монте-Карло қ., 2016 жылғы 2 ақпан)
- Бангладештің Қаржылық барлау бөлімі (Монте-Карло қ., 2016 жылғы 2 ақпан)
- Грузия Республикасының Қаржы мониторингі қызметі (Астана қ. 2016 жылғы 31 наурыз, Тбилиси қ., 2015 жылғы 8 сәуір)
- Моңғолияның Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 2016 жылғы 10 маусым)
- Кореяның Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 2016 жылғы 10 маусым)
- Израильдің Қаржылық барлау (Тель-Авив қ., 2016 жылғы 12 сәуір, Астана қ., 2016 жылғы 12 маусым)
- Ұлыбританияның Қаржылық барлау бөлімі (Лондон, 2016 жылғы 29 маусым, Астана қ., 2016 жылғы 12 шілде)
- Сербияның Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 2016 жылғы 7 шілде, Белград қ., 2016 жылғы 18 шілде)
- Үндістанның Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 2016 жылғы 7 қараша)
- Канаданың Қаржылық барлау бөлімі (Оттава қ., 1 желтоқсан 2016 жылы, Астана қ., 20 желтоқсан 2016 жылы)
- Латвияның Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 28 желтоқсан 2016 жылы)
- Венгрияның Салық және Ұлттық кеден әкімшілігінің Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 1 ақпан 2017 жылы, Будапешт қ., 10 ақпан 2017 жылы)
- Өзбекстан Республикасының Бас Прокуроры салықтық, валюталық қылмыстар мен қылмыстық табыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі департаменті (Париж қ., 21 ақпан 2017 жылы)
- Түрікменстанның Қаржы министрлігі (Астана қ., 18 сәуір 2017 жылы)
- Ауғанстан Ислам Республикасының Орталық Банкінің қаржы операцияларын талдау және есеп беру орталығы (Нанкин, 23 мамыр, 2018 ж.)
- Албания Республикасының ақшаның ағылуымен күрес жөніндегі бас басқармасы (Астана, 2019 ж. 1 ақпан, Тирана, 2019 ж. 19 ақпан)
- Пәкістанның қаржы барлау бөлімшесі (Карачи, 2019 ж. 6 наурыз, Астана қаласы, 2019 ж. 20 наурыз)
Соңғы өзгеріс 29.03.2018 (12:30)