• Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Екі жақты ынтымақтастық

      ЕКІЖАҚТЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Екіжақтық іс-қимыл жасасу және ынтымақтасу аясында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті шетелдік мемлекеттердің келесі қаржылық барлау бөлімдерімен КЖҚК/ТҚ саласында өзара түсіністік жөнінде келісімдерге қол қойысты:

  1. Украина Қаржы мониторингі мемлекеттік комитеті (Киев қ., 2010 жылғы 14 қыркүйек)
  2. Молдова Республикасының Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі орталығы (Ереван қ., 2011 жылғы 12 шілде)
  3. Біріккен Араб Әмірлігінің Ақшаны жылыстытуға және күдікті операцияларға қарсы күрес бөлімі   (Санкт-Петербор, 2012 жылғы шілде)
  4. Ресей Федерациясының Қаржы мониторингі жөніндегі федералдық қызметі  (Санкт-Петербор, 2012 жылғы 11 шілде)
  5. Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржы мониторингі департаменті (Нью-Дели қ., 2012 жылғы 8 қараша)
  6. Қырғыз Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік қаржылық барлау қызметі (Нью-Дели қ., 2012 жылғы 8 қараша)
  7. Тәжікстан Ұлттық Банкі (Минск қ., 2013 жылғы 24 мамыр)
  8. Индонезия транзакцияларды қаржылық және аналитикалық бақылау орталығы (Астана қ., 2013 жылғы 2 қыркүйек)
  9. Қытай Халық банкінің ақшаны жылыстатуға қарсы күресті сараптау және бақылау қытайлық орталығы (Ашғабад қ., 2013 жылғы 14 қараша)
  10. Кипр Республикасының Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бөлімі (Будапешт қ., 2014 жылғы 17 ақпан).
  11. Македонияның ақшаны жылыстату  және терроризмге қарсы күрес кеңсесі (Астана қ. - 2014 жылғы 8 сәуір,  Скопье қ., -  2014 жылғы 23 сәуір).
  12. Черногорияның ақшаны жылыстату  және терроризмге қарсы күрес жөніндегі әкімшілігі ( Мәскеу қ., 2014 жылғы 20 маусым)
  13. Түрік Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстарды тергеу бөлімі  (MASAK) ( Астана қ., 2014 жылғы 22 шілде)
  14. Румыния Үкіметі жанындағы Ақшаны жылыстатудың алдын алу және оған қарсы күрес ұлттық агенттігі (Астана қ., 2014 жылғы 29 қазан)
  15. Литва Республикасы Ішкі істер министрлігі жанындағы Қаржылық қылмыстарды тергеу қызметі ( Астана қ., 2015 жылғы 19 мамыр)
  16. Жапонияның Қоғамдық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық комиссиясының Қаржы барлау орталығы  ( Астана қ., 2015 жылғы 27 қазан)
  17. Хорватия Республикасы Қаржы министрлігінің Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес агенттігі  (Астана қ., 2015 жылғы 28 қазан, Загреб қ. , 2015 жылғы 5 қараша)
  18.  Армения Республикасы Орталық банкінің Қаржы мониторингі орталығы  (Мәскеу қ., 2015 жылғы 11 қараша)
  19. Польшаның Қаржылық барлау бөлімі  (Монте-Карло қ., 2016 жылғы 2 ақпан)
  20. Панаманың  Қаржылық барлау бөлімі  (Монте-Карло қ., 2016 жылғы 2 ақпан)
  21. Бангладештің Қаржылық барлау бөлімі  (Монте-Карло қ., 2016 жылғы 2 ақпан)
  22. Грузия Республикасының Қаржы мониторингі қызметі (Астана қ.  2016 жылғы 31 наурыз, Тбилиси қ., 2015 жылғы 8 сәуір)
  23. Моңғолияның Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 2016 жылғы 10 маусым)
  24. Кореяның Қаржылық барлау бөлімі  (Астана қ., 2016 жылғы 10 маусым)
  25. Израильдің Қаржылық барлау (Тель-Авив қ., 2016 жылғы 12 сәуір, Астана қ., 2016 жылғы 12 маусым)
  26. Ұлыбританияның Қаржылық барлау бөлімі  (Лондон, 2016 жылғы 29 маусым, Астана қ., 2016 жылғы 12 шілде)
  27. Сербияның Қаржылық барлау бөлімі  (Астана қ., 2016 жылғы 7 шілде, Белград қ., 2016 жылғы 18 шілде)
  28. Үндістанның Қаржылық барлау бөлімі  (Астана қ., 2016 жылғы 7 қараша)
  29. Канаданың Қаржылық барлау бөлімі (Оттава қ., 1 желтоқсан 2016 жылы,  Астана қ., 20 желтоқсан 2016 жылы)
  30. Латвияның Қаржылық барлау бөлімі  (Астана қ., 28 желтоқсан 2016 жылы)
  31. Венгрияның Салық және Ұлттық кеден әкімшілігінің Қаржылық барлау бөлімі (Астана қ., 1 ақпан 2017 жылы, Будапешт қ., 10 ақпан 2017 жылы)
  32. Өзбекстан Республикасының Бас Прокуроры салықтық, валюталық қылмыстар мен қылмыстық табыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі департаменті (Париж қ., 21 ақпан 2017 жылы)
  33. Түрікменстанның Қаржы министрлігі  (Астана қ., 18 сәуір 2017 жылы)
  34. Ауғанстан Ислам Республикасының Орталық Банкінің қаржы операцияларын талдау және есеп беру орталығы (Нанкин, 23 мамыр, 2018 ж.)
  35. Албания Республикасының ақшаның ағылуымен күрес жөніндегі бас басқармасы (Астана, 2019 ж. 1 ақпан, Тирана, 2019 ж. 19 ақпан)
  36. Пәкістанның қаржы барлау бөлімшесі (Карачи, 2019 ж. 6 наурыз, Астана қаласы, 2019 ж. 20 наурыз)

Соңғы өзгеріс 29.03.2018 (12:30)

 

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 13 қыркүйек күні сағат 11:30-дан бастап сағат 16:30-ға дейін техникалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты ФМ-1(WEB-СФМ ішкі жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің істен шығуы байқалғаны екенін хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 14.09.2021 (11:10)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!