| 2 сәуір, 2023 Нашар көретіндерге арналған нұсқа |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
Уважаемые пользователи!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.
Жан-жақты ынтымақтастық
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана 6 октября 2004 года по инициативе Российской Федерации, поддержанной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Международным валютным фондом, Всемирным банком, Беларусью, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном и Таджикистаном.
В 2011 г. подписано и в 2012 году ратифицировано Соглашение о ЕАГ, установившее статус Евразийской группы как межправительственной организации, основанной на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности. Участниками Соглашения стали Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
Специализированные государственные структуры (подразделения финансовой разведки, ПФР) призваны осуществлять борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданы во многих странах мира.
Институализацию ПФР, которую на начальном этапе рассматривали как весьма ограниченное явление, уже к 1995 году можно было охарактеризовать как активное взаимодействие в рамках международного профессионального объединения – Группы «Эгмонт» (ГЭ), получившей свое название по месту проведения первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселе (Бельгия).
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Қаржы барлау бөлімшелері басшыларының кеңесі (ТМД ҚБББК)
2012 жылғы 5 желтоқсанда Ашғабад қаласында (Түрікменстан) өткен ТМД мемлекеттерінің басшылары кеңесінде Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Украина мемлекеттерінің басшылары Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Қаржы барлау бөлімшелері басшыларының кеңесін құру туралы Келісімге қол қойды. ТМД ҚБББК ТМД салалық ынтымақтастығының органы болып табылады.
КЖҚК/ТҚ мәселелеріндегі ынтымақтастықты күшейту және нығайту мақсатында ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің Қаржы барлау бөлімшелері басшыларынан құралған арнайы орган құру бастамасын кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топ та қолдады.
ҚБББК ТМД ұйымының басты тікелей қызметі – посткеңестік аймақта қаржы барлау ынтымақтастығын қамтамасыз ету, нормалар мен тәжірибелерді әзірлеу, қатысушы мемлекеттер кадрларын даярлау және біліктіліктерін арттыруды ұйымдастыру, сондай-ақ осы салада халықаралық стандарттарды енгізу.