• Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Эгмонт

Қаржылық барлау бөлімшелерінің «Эгмонт» тобы

Мамандандырылған мемлекеттік құрылымдар (қаржы барлау бөлімшелері, ҚББ) ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күреседі және әлемнің көптеген елдерінде құрылған.

1995 жылғы маусымда Брюссельдегі Эгмонт-Аренберг сарайында бірқатар мемлекеттік мекемелер мен халықаралық ұйымдар өкілдері ақшаны жылыстатумен және осы жаһандық проблеманы шешудің жолдарын талқылады.

Осы бірінші кездесудің нәтижесінде «Эгмонт» тобы құрылды, ол ақшаны жылыстатуды,  кейіннен терроризмді қаржыландыруды анықтауға және алдын-алуға пайдалы  ақпарат алмасуды және ынтымақтастықты нығайтудың ұжымдық механизмін құру болып табылатын жалпыға бірдей мақсатпен біріктірілген мемлекеттік органдардың бейресми ұйымы болып табылады.

Ұйымның негізгі мақсаты - ақшаны жылыстатуға қарсы ұлттық бағдарламаларды қолдайтын, соның ішінде ақпаратпен алмасуды кеңейту, қызметкерлерді дамыту және жаңа технологияларды пайдалана отырып, байланыс арналарын дамытуды қолдайтын ҚББ форумын құру.

Эгмонт тобының негізгі құжаттары – «Мақсаты туралы мәлімдеме» (бастапқыда 1997 жылғы 24 маусымда Мадридте қабылданды) және Эгмонт тобының мақсаты туралы мәлімдемеге қосымша болып табылатын «Қаржы барлау бөлімшелері арасында ақпарат алмасу қағидаттары».

2007 жылы Эгмонт Тобының құрылтай құжаты (Жарғы) қабылданды және 2013 жылы жаңартылды, оған сәйкес Торонто қаласында (Канада) топтың Хатшылығы құрылды.

«Эгмонт» тобының қатарына Топтың қаржылық барлау бөлімшелеріне берген анықтамасына толығымен сәйкес келетін елдердің ҚББ-і қабылдана алады.

Мұндай ҚББ жұмыс істеп тұрған және ақпарат алмасу қағидалары негізінде барлық серіктес ҚББ-мен ақпарат алмасудың заңды мүмкіндіктеріне ие болуы керек.

Қазақстан Республикасының қаржы барлау бөлімшесі - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті қаржы барлау бөлімдеріне қойылатын талаптарға сәйкестігін растай отырып, 2011 жылдың шілдесінде Қаржы барлау бөлімшелерінің Эгмонт тобына мүше болып енді.

«Эгмонт» Тобының қызметі туралы толығырақ ақпаратты оның ресми сайтынан таба аласыз (www.egmontgroup.org)

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 13 қыркүйек күні сағат 11:30-дан бастап сағат 16:30-ға дейін техникалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты ФМ-1(WEB-СФМ ішкі жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің істен шығуы байқалғаны екенін хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 14.09.2021 (11:10)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!