| 2 сәуір, 2023 Нашар көретіндерге арналған нұсқа |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
Уважаемые пользователи!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Қаржы барлау бөлімшелері басшыларының кеңесі (ТМД ҚБББК)
2012 жылғы желтоқсанда Ашхабад қаласында (Түркіменстан) өткен ТМД мемлекет басшылары кеңесінің отырысында ТМД-ға мүше мемлекеттердің қаржы барлау бөлімшелерінің басшылары кеңесін құру туралы келісімге Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Украина мемлекет басшылары қол қойды (Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 маусымдағы № 838 қаулысымен бекітілген). 2018 жылы Өзбекстан қосылды.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Қаржылық барлау бөлімшелерінің басшылары Кеңесі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының салалық ынтымақтастығы органы болып табылады және қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыруды және үйлестіруді қамтамасыз етеді.
Кеңес өз қызметі бойынша ТМД-ға қатысушы мемлекет басшыларының Кеңесіне бағынады және өз қызметін ТМД Атқару комитетімен, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің Парламентаралық Ассамблеясымен, ТМД-ның басқа да органдарымен және қажет болған жағдайда халықаралық ұйымдармен (атқарушы) органдарымен, Ақшаны жылыстатумен күрес бойынша қаржылық шараларды әзірлеу тобымен (бұдан әрі - ФАТФ) және ФАТФ типіндегі аймақтық топтарымен, сондай-ақ ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің мемлекеттік органдарымен өзара ынтымақтастық негізінде жүзеге асырады.
Кеңес Келісімге қатысушы мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімшелерінің басшыларынан құралады.
Кеңестің негізгі қызметі:
• қаржылық барлау бөлімшелері мен ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің, сондай-ақ қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласына кіретін ТМД органдарының өзара әрекеттесуін ұйымдастыру;
• ынтымақтастықтың басым бағыттарын айқындау және бірлескен тиімді шаралар қабылдау;
• ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамаларын үйлестіру мен келісудің жалпы тәсілдерін әзірлеуге ықпал ету;
• ТМД-ға қатысушы мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың құқықтық базасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
• ТМД аясында қабылданған құжаттарды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.
ҚБББК-ның ресми сайты: www.fiu-cis/org