• Назар салыңыз! 20.04.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Құрметті, қаржы мониторингі субъектілері (әрі қарай – ҚМС), "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 қарашадағы №938 бұйрығына сәйкес ҚМС ұсынылатын ҚМ-1 бойынша операцияларға қатысушылардың саны 2 қатысушыға дейін өзгертілді. Осыған байланысты, ҚМС - АЖО және БАЖ кіші жүйесі үшін НАА және ЖЛТ – ны жаңартуды сұраймыз, жаңартылған нұсқасы ҚМС көмек – ҚОМЖЖ – ҚМС-АЖО бөлімінде
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Барлық хабарламалар

 

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуір күні сағат 09:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған БАТЖ ішкі жүйесінің сервисі қол жетімсіз болғаның мәлімдейді. Ішкі жүйелерін жұмысын қалпына келтіру үшін, Агенттік жағынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 12.04.2021 (17:15)

Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі 27.02.2021ж. 14:25 – 01.03.2021ж. сағат 10:00 аралығында ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервис техникалық жұмыстарды жүргізуге байланытсы қолжетімсіз болғаның хабарлайды.
Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 02.03.2021 (17:55)

Құрметті азаматтар және коммерциялық емес ұйымдар!!!

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі коммерциялық емес ұйымдардың және азаматтардың жұмыс тобының құрамына (саны 9 адам) жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері мынадай құжаттарды тапсырады:

осы Үлгілік ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жұмыс тобының құрамына кандидатураны ұсыну туралы азаматтың өтініші;

2) коммерциялық емес ұйымның жұмыс тобының мүшелігіне кандидатура (болған жағдайда) ұсыну туралы жазбаша ұсынысы;

3) кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;

4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.

Құжаттарды ұсыну мерзімі қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 1 наурызды қоса алғанға дейін. Құжаттарды мына мекенжайға тапсыру қажет: индекс 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 10, 323-кабинет, Заң департаменті немесе l.suleimenova@minfin.gov.kz электрондық мекенжайына

Өтініш

Орналастырылды: 23.02.2021 (16:20)

Құрметті жеке кәсіпкерлік субъектілері!!!

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Жеке кәсіпкерлік субъектілері арасынан Сараптамалық кеңестің құрамына кандидатураларды іріктеу жөнінде конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Мемлекеттік органда аккредиттелуге үміткер бірлестіктер мен ұйымдардың өкілдері мынадай құжаттарды тапсыруы қажет:

1) Үлгілік қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) салыстыру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда, құрылтай құжаттарының және заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) мемлекеттік (есептік) тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері;

3) Бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетілген бірлестік және/немесе ұйым мүшелерінің тізімі.

Құжаттарды беру мерзімі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы             30 қарашадағы № 799 қаулысымен бекітілген «Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері мен өзге де коммерциялық емес ұйымдарды аккредиттеуді өткізу қағидаларына, аккредиттеудің күшін жою негіздері мен тәртібіне» сәйкес осы хабарлама жарияланған күнінен бастап он жұмыс күнінің ішінде беру қажет.

Құжаттарды мына мекенжайға тапсыру қажет: индекс 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 10, 323-кабинет, Заң департаменті, көшірмелерін a.temirkhanov@minfin.gov.kz электрондық мекенжайына жіберу керек.

Орналастырылды: 23.02.2021 (16:20)

Қаржы мониторингі субъектілерінің назарына!

Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы үлгілі сұрақтар қаржы мониторингі субъектілерін тестілеу үшін Агенттіктің ресми интернет-ресурсының «ҚМСкөмек» бөлімінің «Қаржылық мониторинг субъектілерін дайындау және оқыту» кіші бөлімінде орналастырылғандығын хабарлайды.
Сұрақтар сайта авторизацияланған қаржы мониторингі субъектілеріне қолжетімді.

Орналастырылды: 22.02.2021 (12:20)

Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі 2021 жылғы 19 ақпанда сағат 18:30-дан 21:00-ге дейінгі кезеңде WEB-СФМ жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізілетін болады, осыған байланысты көрсетілген кезенде WEB-СФМ порталы қолжетімсіз болатының хабарлайды.

Орналастырылды: 19.02.2021 (15:45)

Қаржы мониторингі субъектілері мен білім беру ұйымдарының назарына!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұданәрі – Комитет) 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралыЗаңына2020 жылғы 13 мамырда Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтурылар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойғанын хабарлайды.

Толығырақ

Орналастырылды: 21.10.2020 (12:05)

Құрметті пайдаланушылар!

2020 жылғы 21 тамыздың сағат 18:30-дан бастап 24 тамыздың сағат 20:00-ге дейін үздіксіз қуат көзін ауыстыру бойынша жұмыстардың жүргізілуіне байланысты «ҚР ҚМК БАТЖ» серверлік жабдығы (ҚОДЖ ішкі жүйесі) мен желілік жабдығының жұмысы тоқтатылады.

Жұмыстарды өткізу кезінде қаржы мониторингі субъектілеріне арналған қаржы операциялары туралы деректерді жинақтау сервистері, жергілікті торап, Интернет, ақпараттық жүйелер (IPGO, ЕСЭДО, Documentolog, корпоративтік пошта) қолжетімсіз болады.

Орналастырылды: 21.08.2020 (18:05)

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 26 мамыр күні сағат 16:00-ден бастап, ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған сервис (БАТЖ ішкі жүйесі) қол жетімсіз болғанын мәлімдейді. Қазіргі таңда ішкі жүйенің жұмысын қалпына келтіру үшін Комитет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр.

Орналастырылды: 27.05.2020 (11:45)

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 13 наурыздың сағат 17:00-ден бастап 16 наурыздың сағат 18:30-ға дейін ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған БАТЖ ішкі жүйесінің сервисі қол жетімсіз болғандығын мәлімдейді. Оның себебі Интернетке қол жетімділікті ұсыну қызметтері жөніндегі Провайдер тарапынан ақаулардың орын алуымен түсіндіріледі. Қазіргі уақытта Комитет барлық қажетті шараларды қабылдап, ішкі жүйе жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 17.03.2020 (15:30)

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 13 наурыздың сағат 17:00-нен бастап 16 наурызға дейін  ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған БАТЖ ішкі жүйесінің сервисі кол жетімсіз екендігін мәлімдейді. Оның себебі Интернетке қол жетімділікті ұсыну қызметтері жөніндегі Провайдер тарапынан ақаулардың орын алуымен түсіндіріледі.

Комитет аталған ақауды жою бойынша барлық сәйкес шараларды қолдануда. Қазіргі уақытта «Веб-СФМ» ішкі жүйесі штаттық режимде жұмыс жасамайды.  

Орналастырылды: 16.03.2020 (16:50)

Құрметті жүйе қолданушылары!

2020 жылдың 12 наурызында сағат 19:45-те EXADATA V2-2 ҚОДЖЖ ДБ-ның бір кластері (SELL-себет) істен шықты. Осыған байланысты ҚОДЖЖ ішкі жүйесінің жұмысы уақытша тоқтатылды. Қазіргі уақытта ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті барлық қажетті шараларды қабылдап, ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 13.03.2020 (17:50)

Назар аударыңыз!

Қаржы мониторингі комитетіне тәуелді емес себептерге байланысты ҚР ҰБ ҚБЕО-мен байланыс арнасы қазіргі уақытта қол жетімсіз екенін хабарлаймыз. Комитет орын алған ақауларды түзету үшін барлық тиісті шаралар қолдануда.

Орналастырылды: 26.12.2019 (14:20)

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

 

 

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!