History of the Economic Investigation Service

Служба экономических расследований(далее – Служба) – оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений в соответствии с законодательством.

Впервые Служба образована 18 ноября 2014 года в системе органов государственных доходов в виде структурных оперативно-следственных подразделений.

Этому последовало упразднение в 2014 году Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) с передачей его функций и полномочий по предупреждению, выявлению,  пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений Министерству финансов Республики Казахстан.

С 2019 года в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Служба реорганизована и передана в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Служба, как и органы прокуратуры, внутренних дел и антикоррупционная служба, относится к правоохранительным органам.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Служба наделена полномочиями проведения дознания и следствия, а также осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В пределах своей компетенции Служба осуществляет досудебное расследование по уголовным правонарушениям, связанным с:

- выпиской фиктивных счетов-фактур;

- уклонением от уплаты налогов;

- незаконным предпринимательством;

- преднамеренным и ложным банкротством;

- организацией незаконного игорного бизнеса;

- незаконным оборотом подакцизной продукции, нефти и нефтепродуктов;

- фальшивомонетничеством;

- хищениями в квазигосударственном секторе и бюджетной сфере;

- в банковской сфере и на рынке ценных бумаг;

- экономической контрабандой;

- контрабандой наркотиков и других запрещенных предметов;

- незаконным оборотом контрафактной продукции;

- невыполнением требований репатриации национальной и (или) иностранной валюты и т.д.

Выполняя поставленные задачи, Служба защищает экономическую безопасность страны и интересы граждан, предпринимателей.

Так, в ходе расследования уголовных дел возмещаются многомиллиардные суммы, которые могли быть направлены на улучшение социальных вопросов, строительство школ, больниц, дорог, выплату пенсий и пособий, а также развитию бизнеса.

Один из распространенных видов правонарушений – это организация незаконного игорного бизнеса.

Ежедневно пресекая незаконный игорный бизнес, множество граждан ограждается от игровой зависимости, тем самым, сохраняется стабильность многих семей. По законодательству размещение казино и залов игровых автоматов допускается только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

Особое внимание также уделяется пресечению незаконного оборота алкоголя. Своевременным их выявлением, наряду с предотвращением ущерба в виде недоплаты акцизов, сохраняется жизнь и здоровье многих казахстанцев, так как нередко речь идет о суррогатной продукции.

Приоритетом для Службы экономических расследований остается высокое доверие со стороны граждан и бизнеса.