Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

  2021 жылдың қаңтар айында Қарағанды облысында облыс аумағында тиісті рұқсат құжаттарынсыз темір кенін өндіру дерегінің жолы кесілді. 2016-2017 жылдар аралығында облыстағы коммерциялық кәсіпорындардың бірі 128 тоннадан астам темір кенін өндіріп, үлестес компания арқылы ҚХР-на өткізген. Бұл ретте, сомасы 1,1 млрд. теңге болатын пайда тапқан. ҚР Қаржылық мониторинг комитеті аталған дерек бойынша ҚР ҚК 214-б. 2-б. сәйкес сотқа дейінгі тергеу ісін қозғады…

  Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Қарағанды облысының Кәсіпкерлер палатасымен бірлескен кеңес өткізді. Отырысқа мүдделі кәсіпкерлер, мемлекеттік кірістер Департаментінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі Департаментінің, Экономикалық тергеу департаментінің және Прокуратураның өкілдері қатысты.Бірлескен кеңесте Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлерінің төленбеген салықтар мен басқа да міндетті төлемдер туралы қорытындылары бойынша бизнес субъектілеріне қатысты қылмыстық істерді тіркеу, сондай-ақ жеке сарапшының қорытындылары бойынша бизнес…

  Ағымдағы жылдың қаңтар айында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Теміртау қ. тиісті лицензиясыз алкоголь өнімін дайындап, қаладағы сауда нүктелеріне өткізген жасырын цехтың заңсыз қызметінің жолын кесті. Цех аумағын тінту барысында дайын алкоголь өнімі, өнімді дайындауға арналған жабдықтар мен компоненттер тәркіленіп алынды. Аталған факті бойынша ҚР ҚК 214-бабы 1-б. бойынша сотқа дейінгі тергеу тіркеліп, алкоголь өнімін өткізу орындары мен көлемін белгілеу бойынша жедел-тергеу іс-шаралары…

Қарағандыда ҰҚТ мүшелері 700 млн. теңгеден астам сомаға залал кентінген ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде 2016-2020 жж.аралығында Қарағанды қаласының аумағында жалған шот-фактураларды жазу бойынша заңсыз қызметпен айналысқан тұлғалар тобын әшкереледі. Тергеу барысында 7 адамнан тұратын топ жалған келісімшарттар жасау және шығындарды жасанды көбейту арқылы бюджетке салық төлеуден жалтару кезінде салық төлеушілер-контрагенттерге көмектесу мақсатында бақылауда ұстаған 13 кәсіпорын…

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалған шот – фактуралармен бухгалтерлік құжаттарды материалдық сыйақы үшін жасап келген азаматтарға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын аяқтады.  Тергеу кезінде анықталғандай, Алматы қаласының тұрғындары  2017-2019 жылдар аралығында өзіндеріне тиесілі 7 ЖШС арқылы коммерциялық ұйымдарға салықтан жалтару үшін, ЖШС арасында 6 млрд. теңгеден аса сомаға сауда саттық болған делінген жалған шот-фактуралар жазумен айналысқан.  Аталған азаматтардың алдын ала сөз байласып экономика саласындағы жасаған заңсыз…

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қ. бойынша Экономикалық тергеу департаменті трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында сомасы 470 миллион теңгеден астам артемия салинасы (артемия цистасы) контрабандалық тауарының тасымалын жүзеге асырған Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында тауарларды контрабандалық жолмен өткізу кезінде ҚР аумағынан шығаруға тыйым салынған, жалпы салмағы 400 тоннадан асатын биологиялық ресурстар табылған көлік құралдары ұсталды…

Ағымдағы жылдың 24 желтоқсанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу Департаментінің басшысы Али Сапарғалиұлы Алтынбаев азаматтарды, жеке және заңды тұлғаларды қабылдады. ⠀ Қабылдауға қатысқан азаматтардың әрбір арызы мұқият зерделеніп, оларға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, экономикалық тергеу департаментінің құзыреттілігіне кіретін сұрақтар бойынша арыздар қабылданды. ⠀ Департамент басшысымен азаматтарды қабылдау әр аптаның бейсенбі күні жүргізіледі.  Қабылдауға 8 (727) 278-00-87 телефоны арқылы жазылуға болады…

ҚР ҚМ ҚМК Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен «К» есімді азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуді. Ол бірнеше рет 100 АҚШ доллары номиналының жалған 2932 данасын, яғни 293 200 АҚШ долларын сатқан және  жалған 600 000 АҚШ долларын сату мақсатында өзінде сақтағандығы анықталды. Оған қатысты соттың санкциясымен қамауға алу бұлтартпа шарасы қабылданды. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды…

ҚР Қаржы Министрлігі Қаржы мониторинг комитетінің экономикалық тергеу қызметінің басшылығымен құрылған  ведомствааралық жедел-тергеу тобы «TengriBank» АҚ бұрыңғы басшыларына қатысты банктің 5,4 млрд. теңге қаражатын жымқыру дерегі бойынша Қылмыстық кодекстің 189 бабы 4 бөлігі 2 тармағы (аса ірі көлемде сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу) бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Ағымдағы жылдың 9 қарашасында Алматы қаласы тергеу сотының санкциясымен 2 айға дейін қамауға алу бұлтартпа шарасы: -      Банктің бұрыңғы Төрағасының орынбасары Ильясов Бахтияр…

Ағымдағы жылдың 27 қазанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департамент басшысының орынбасары Б.А. Жүзенов  «Antikor.live» жобасына қатысты. Тікелей эфир барысында Б.А. Жүзенов Алматы қаласы аумағында көлеңкелі экономикаға қарсы қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады. Сондай-ақ, спикер желі қолданушыларын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданып жатқан профилактикалық іс-шаралар туралы, оның ішінде қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықты болдырмауға бағытталып жатқан шаралар туралы тоқталып өтті. «Antikor.live» жобасының басты мақсаты, халықты Қазақстан Республикасы сыбайлас…