• Назар салыңыз! 05.12.2022 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 5 октября 2022 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Жаңалықтар, анонстар, брифингтер

04 ақпан 2021, 11:01128
  2021 жылдың қаңтар айында Қарағанды облысында облыс аумағында тиісті рұқсат құжаттарынсыз темір кенін өндіру дерегінің жолы кесілді. 2016-2017 жылдар аралығында облыстағы коммерциялық кәсіпорындардың бірі 128 тоннадан астам темір кенін өндіріп, үлестес компания арқылы ҚХР-на өткізген. Бұл ретте, сомасы 1,1 млрд. теңге болатын пайда тапқан. ҚР Қаржылық мониторинг комитеті аталған дерек бойынша ҚР ҚК 214-б. 2-б. сәйкес сотқа дейінгі тергеу ісін қозғады…
04 ақпан 2021, 10:37158
  Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Қарағанды облысының Кәсіпкерлер палатасымен бірлескен кеңес өткізді. Отырысқа мүдделі кәсіпкерлер, мемлекеттік кірістер Департаментінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі Департаментінің, Экономикалық тергеу департаментінің және Прокуратураның өкілдері қатысты.Бірлескен кеңесте Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлерінің төленбеген салықтар мен басқа да міндетті төлемдер туралы қорытындылары бойынша бизнес субъектілеріне қатысты қылмыстық істерді тіркеу, сондай-ақ жеке сарапшының қорытындылары бойынша бизнес…
04 ақпан 2021, 10:25158
  Ағымдағы жылдың қаңтар айында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Теміртау қ. тиісті лицензиясыз алкоголь өнімін дайындап, қаладағы сауда нүктелеріне өткізген жасырын цехтың заңсыз қызметінің жолын кесті. Цех аумағын тінту барысында дайын алкоголь өнімі, өнімді дайындауға арналған жабдықтар мен компоненттер тәркіленіп алынды. Аталған факті бойынша ҚР ҚК 214-бабы 1-б. бойынша сотқа дейінгі тергеу тіркеліп, алкоголь өнімін өткізу орындары мен көлемін белгілеу бойынша жедел-тергеу іс-шаралары…
19 қаңтар 2021, 16:25161
Қарағандыда ҰҚТ мүшелері 700 млн. теңгеден астам сомаға залал кентінген ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде 2016-2020 жж.аралығында Қарағанды қаласының аумағында жалған шот-фактураларды жазу бойынша заңсыз қызметпен айналысқан тұлғалар тобын әшкереледі. Тергеу барысында 7 адамнан тұратын топ жалған келісімшарттар жасау және шығындарды жасанды көбейту арқылы бюджетке салық төлеуден жалтару кезінде салық төлеушілер-контрагенттерге көмектесу мақсатында бақылауда ұстаған 13 кәсіпорын…
11 қаңтар 2021, 10:39142
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалған шот – фактуралармен бухгалтерлік құжаттарды материалдық сыйақы үшін жасап келген азаматтарға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын аяқтады.  Тергеу кезінде анықталғандай, Алматы қаласының тұрғындары  2017-2019 жылдар аралығында өзіндеріне тиесілі 7 ЖШС арқылы коммерциялық ұйымдарға салықтан жалтару үшін, ЖШС арасында 6 млрд. теңгеден аса сомаға сауда саттық болған делінген жалған шот-фактуралар жазумен айналысқан.  Аталған азаматтардың алдын ала сөз байласып экономика саласындағы жасаған заңсыз…
11 қаңтар 2021, 10:37142
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қ. бойынша Экономикалық тергеу департаменті трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында сомасы 470 миллион теңгеден астам артемия салинасы (артемия цистасы) контрабандалық тауарының тасымалын жүзеге асырған Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында тауарларды контрабандалық жолмен өткізу кезінде ҚР аумағынан шығаруға тыйым салынған, жалпы салмағы 400 тоннадан асатын биологиялық ресурстар табылған көлік құралдары ұсталды…
25 желтоқсан 2020, 17:15124
Ағымдағы жылдың 24 желтоқсанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу Департаментінің басшысы Али Сапарғалиұлы Алтынбаев азаматтарды, жеке және заңды тұлғаларды қабылдады. ⠀ Қабылдауға қатысқан азаматтардың әрбір арызы мұқият зерделеніп, оларға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, экономикалық тергеу департаментінің құзыреттілігіне кіретін сұрақтар бойынша арыздар қабылданды. ⠀ Департамент басшысымен азаматтарды қабылдау әр аптаның бейсенбі күні жүргізіледі.  Қабылдауға 8 (727) 278-00-87 телефоны арқылы жазылуға болады…
19 қараша 2020, 15:58152
ҚР ҚМ ҚМК Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен «К» есімді азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуді. Ол бірнеше рет 100 АҚШ доллары номиналының жалған 2932 данасын, яғни 293 200 АҚШ долларын сатқан және  жалған 600 000 АҚШ долларын сату мақсатында өзінде сақтағандығы анықталды. Оған қатысты соттың санкциясымен қамауға алу бұлтартпа шарасы қабылданды. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды…
19 қараша 2020, 15:50206
ҚР Қаржы Министрлігі Қаржы мониторинг комитетінің экономикалық тергеу қызметінің басшылығымен құрылған  ведомствааралық жедел-тергеу тобы «TengriBank» АҚ бұрыңғы басшыларына қатысты банктің 5,4 млрд. теңге қаражатын жымқыру дерегі бойынша Қылмыстық кодекстің 189 бабы 4 бөлігі 2 тармағы (аса ірі көлемде сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу) бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Ағымдағы жылдың 9 қарашасында Алматы қаласы тергеу сотының санкциясымен 2 айға дейін қамауға алу бұлтартпа шарасы: -      Банктің бұрыңғы Төрағасының орынбасары Ильясов Бахтияр…
27 қазан 2020, 17:27242
Ағымдағы жылдың 27 қазанында Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департамент басшысының орынбасары Б.А. Жүзенов  «Antikor.live» жобасына қатысты. Тікелей эфир барысында Б.А. Жүзенов Алматы қаласы аумағында көлеңкелі экономикаға қарсы қабылданып жатқан шаралар туралы баяндады. Сондай-ақ, спикер желі қолданушыларын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданып жатқан профилактикалық іс-шаралар туралы, оның ішінде қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықты болдырмауға бағытталып жатқан шаралар туралы тоқталып өтті. «Antikor.live» жобасының басты мақсаты, халықты Қазақстан Республикасы сыбайлас…
Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі "ҰАТ" АҚ және ҚР ҰБ ҚБЕО тарапынан байланыс арнасы жұмысындағы техникалық ақаулар жойылғанын хабарлайды.

Орналастырылды: 17.11.2022 (16:20)

Құрметті қаржы мониторингі субъектілері, Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі 2022 жылғы 15 қарашадан бастап жаңа портал арқылы қаржылық мониторингке жататаын ФМ-1 хабарламаларын қабылдаудың басталғаны туралы хабарлайды. ФМ-1 нысанын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламалар жіберумен және хабарламалар алумен проблемалық мәселелер туындаған жағдайда, техникалық қолдауға жүгінуіңізді сұраймыз (Call-centre 1458). Қолайсыздық тудырғанымыз үшін кешірім сұраймыз.

Орналастырылды: 17.11.2022 (10:30)

Жәрдемшілік

Call-центр

  • 1458 (қала нөмірінен)
  • +7 7172 70-09-51 (ұялы телефон нөмірінен)

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

  • +7 7172 70-84-79, ішкі. 21122, ішкі. 21125

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!