| 5 желтоқсан, 2021 Нашар көретіндерге арналған нұсқа |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
Құрметті пайдаланушылар!
Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.
Сайтқа өту Өзара бағаҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.
Жаңалықтар
30 қараша 2020, 21:04759
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА. О ситуации в государствах-членах ЕАГ в области ПОД/ФТ в связи с распространением COVID-19 и принимаемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19 Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топ (ЕАТ) «COVID-19 таралуына байланысты ЕАТ-қа мүше мемлекеттердегі қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) саласындағы ахуалы, сонымен қатар пандемиямен туындаған АЖ/ТҚҚ тәуекелдерін минимизациялау бойынша қабылданған шаралар» атты ақпараттық…
29 қазан 2020, 19:24788
Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы…
28 қазан 2020, 19:47771
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру іс-шаралары барысында Сарыағаш қаласының тұрғындарының көрінеу жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, алкоголь өнімдерін дайындайтын астыртын цехтың қызметін ұйымдастырғаны анықталды. Тінту барысында көлемі 0,5 л. «Пшеничная» маркалы жалған алкоголь өнімінің 284 бөтелкесі және 600-ге жуық жалған есепке алу-бақылау маркалары анықталып, тәркіленді. Сарыағаш аудандық сотының үкімімен Түркістан облысының екі тұрғыны ҚР ҚК-нің 233-бабының…
28 қазан 2020, 13:35709
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлерімен жүргізілген жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде көрінеу жалған есепке алу-бақылау маркалары жабыстырылған алкоголь өнімдерін дайындаумен айналысатын жасырын цехтың қызметі тоқтатылды. Тексеру барысында көрінеу жалған есепке алу-бақылау маркалары жабыстырылған 18 түрлі алкоголь өнімдерінің 6671 бөтелкесі, 15 тонна спирт, 67 есепке алу-бақылау маркалары, сұйықтықтарды араластыратын сорғы, алкоголь өнімдеріне арналған 146 бос қорап және 750 бос бөтелке, 500-ден астам қақпақшалар…
27 қазан 2020, 13:32108
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті «Атырауоблтяжстрой» ЖШС басшысына қатысты аса ірі мөлшерде салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді жүргізуден жалтару фактісі бойынша қылмыстық іске тергеу жүргізді. Құжаттамалық салық тексерісінің актісіне сәйкес кәсіпорын үш жыл ішінде 1,3 млрд. теңгеден астам сомаға салықтарды төлеуден жалтарған. Салықтардың қосымша есептелуіне жалған шот-фактуралар жазып берген кәсіпорындармен келісімдер негіз болды. Нұр-Сұлтан қ. Сарыарқа ауданының №2 сотының үкімімен ҚР ҚК 245-б. 3-б…
26 қазан 2020, 22:33140
2020 жылғы 22 қазанда Қаржы мониторингі комитеті, Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі өкілдерінің жұмыс кездесуі өтті. Жұмыс кездесуі шеңберінде 2020 жылғы 13 мамырдағы "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген 12-баптың 5-1-тармағының 5-1) тармақшасына сәйкес, құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органдардың оң қорытындысы негізінде ұйым мен жеке тұлғаны Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты…
26 қазан 2020, 16:19139
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті Жамбыл облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері Тараз қаласында орналасқан кафелердің бірінде компьютерлік клуб ретінде ҚР ойын бизнесі заңнамасының талаптарын бұза отырып, лицензиясыз жасырын казино жұмыс жасағандығын анықтады. Жедел-тергеу шаралары нәтижесінде белгісіз азаматтардың заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегі әшкереленді. Тінту шаралары барысында анықталған мекен-жай бойынша 25 компьютер, 6 монитор, 4 ойын терминалы және 5 ойын аппараты (слот-машиналар) тәркіленіп алынды. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша ҚР ҚК-нің…
26 қазан 2020, 16:16164
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Қарағанды облысының аумағында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған қылмыстық топ қызметіне шек қойылды. 2018 жылдың қаңтарынан 2020 жылдың мамыры аралығында құрамында 5 адам болған ҰҚТ Жезқазған және Сәтпаев қалаларында 7 заңсыз ойын орнын ұйымдастырған. Сондай-ақ, олар 16 млн. теңгеден астам сомада табыс тапқан. Жедел шаралардың нәтижесінде заңсыз айналымнан Лотоматик түріндегі 200-ге жуық ойын жабдықтары тәркіленіп алынды. Бүгінгі таңда аталған факт бойынша қылмыстық іс айыптау…
23 қазан 2020, 19:37194
Шекаралық бақылау жүргізу барысында Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын Ресей Федерациясына қарай кесу кезінде белгіленбеген үлгідегі акциздік таңбалары бар темекі өнімдерін тасымалдаған автомашина ұсталды. Темекі «Чипсы «Lay’s» жүгі ретінді жасырылған. Темекіде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген үлгідегі рұқсат беру құжаттары мен акциздік маркалар болмаған. Автокөлікті тексеру нәтижесінде түрлі маркалы 357 500 қорап темекі табылып, тәркіленді. Келтірілген залалдың сомасы 70 млн. теңгеден астам соманы құрайды. Аталған факті бойынша ҚР ҚК 214-бабы 1-бөлімі бойынша…
22 қазан 2020, 12:01117
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті облыстық прокуратурамен бірге «Қазына» жедел-алдын алу іс-шарасы аясында «Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында бюджет қаражатын жымқырудың тағы бір фактісі анықтады. 2019 жылы бағдарламаға қатысушы Түркістан облысының 4 азаматы ШҚО-на көшу ниеттері жоқ бола тұра, Тарбағатай ауданының Еңбекпен қамту орталығына жалған құжаттар, атап айтқанда Тарбағатай ауданында тұрғын үйлерді сатып алу туралы ниет…