• Назар салыңыз! 29.06.2022 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 27 мая 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

  1. ҚОМЖЖ
  2. Жаңалықтар
  3. Қазақстанның 8 өңірінде заңсыз ойын бизнесінің жолы кесілді

Қазақстанның 8 өңірінде заңсыз ойын бизнесінің жолы кесілді

Қаржы мониторингі комитетінің Экономикалық тергеу қызметі жүргізген жедел-тергеу шараларының нәтижесінде «Finbet» букмекерлік кеңсесінің заңсыз қызметінің жолы кесілді.

Аталған кәсіпорынның басшылығы букмекерлік қызметпен қатар ел аумағында заңсыз ойын бизнесімен айналысқан.

Заңсыз құмар ойындары Алматы, Шымкент қалалары, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау және Павлодар облыстарында орналасқан 43 букмекерлік кеңседе ұйымдастырылған.

18 желтоқсан күні 8 өңірде бір уақытта жүргізілген арнайы операция барысында кеңселерде тінту жүргізілді.

Кәсіпорынның заңсыз қызметінің жылдық табысы 3 млрд. теңгеге жуық соманы құрайды.

Заңсыз ойын бизнесінің ұйымдастырушылары қазіргі уақытта ұсталып,  қамауға алынған.

Жедел-тергеу шаралары жалғасуда. 

Печать

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелді тұлғалар тізімі
ҚМС-ға арналған КЖ тәуекелінің өлшемшарттары мен индикаторлары жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Типологиялар бойынша сигнал тізімі
Өзара баға
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі профилактикалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты ФМ-1 (Web-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің 2022 жылғы 24 маусым сағат 18:30-дан 2022 жылғы 25 маусым сағат 12:00-ге дейін қолжетімсіз болатынын хабарлайды. Кіші жүйенің жұмысын жаңарту туралы қосымша хабарланатын болады.

Орналастырылды: 24.06.2022 (15:50)

Жәрдемшілік

Call-центр

  • 1458 (қала нөмірінен)
  • +7 7172 70-09-51 (ұялы телефон нөмірінен)

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

  • +7 7172 70-84-79, ішкі. 21122, ішкі. 21125

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!