• Назар салыңыз! 20.04.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Құрметті, қаржы мониторингі субъектілері (әрі қарай – ҚМС), "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 қарашадағы №938 бұйрығына сәйкес ҚМС ұсынылатын ҚМ-1 бойынша операцияларға қатысушылардың саны 2 қатысушыға дейін өзгертілді. Осыған байланысты, ҚМС - АЖО және БАЖ кіші жүйесі үшін НАА және ЖЛТ – ны жаңартуды сұраймыз, жаңартылған нұсқасы ҚМС көмек – ҚОМЖЖ – ҚМС-АЖО бөлімінде
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.
  1. Басты бет
  2. Жаңалықтар
  3. COVID-19 пандемиясы жағдайында қылмыстық ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру

COVID-19 пандемиясы жағдайында қылмыстық ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру

Қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топ (ЕАТ) «COVID-19 таралуына байланысты ЕАТ-қа мүше мемлекеттердегі қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) саласындағы ахуалы, сонымен қатар пандемиямен туындаған АЖ/ТҚҚ тәуекелдерін минимизациялау бойынша қабылданған шаралар» атты ақпараттық құжат әзірленді.

COVID-19 пандемиясы басқа қауіп-қатерлерге көлеңке түсіре отырып, халықаралық қауымдастық үшін басты сынаққа айналды. Еуразия аймағындағы мемлекеттерге бір мезгілде әсер етпеді, бұл олардың экономикаға пандемияның әсер етуіне әр түрлі дайындығына әкелді.

Алайда, COVID-19 пандемиясының экономика мен қоғамға, сәйкесінше, қылмысқа, оның құрылымына, табиғаты мен динамикасына зиянды әсері осы күнге дейін жалғасуда.

Пандемия медициналық өнімдерге деген сұраныстың едәуір артуына әкелді. Қылмыскерлер дәрі-дәрмекпен байланысты әрекеттерді интернетте күшейту арқылы пандемиядан бас тартуға тырысты. Кәсіпорындар мен жеке адамдар қашықтан байланыс жасаудың онлайн жүйелеріне көбірек бет бұруда. Қылмыскерлер осыны пайдалана отырып, мұндай жағдайларда маскалар мен басқа да медициналық құрал-жабдықтар ұсынатын кәсіпорындардың қызметкерлері екендіктерін алға тартып, алдын-ала төлем жасау үшін Интернет арқылы ақша аударуды сұрайды, бірақ ешқашан тауар жеткізбейді.

Сонымен қатар, алаяқтар өз құрбандарын рейстерді тоқтату, билеттерді айырбастау, ақшаны қайтару немесе сатып алу деген сылтаумен жалған клиенттерге қызмет көрсету телефон желісіне қоңырау шалу немесе жалған веб-сайттарға сілтеме жасау арқылы алдап соққан. Осылайша, алаяқтар жәбірленушілердің жеке деректері, банктегі есепшоттар, парольдер, бақылау суреттері сияқты құпия ақпаратты ұрлап, содан кейін жәбірленушілердің шоттарынан ақша шығарып алады.

ЕАТ осы ақпараттық құжатты COVID-19 дағдарысынан туындайтын жаңа қатерлер мен осалдықтарға қатысты мәселелерді, озық тәжірибелер мен саясатты анықтау үшін мүше мемлекеттердің мемлекеттік органдары мен жеке секторлары үшін дайындады.

Бұл құжат үш жалпы тақырыпқа бағытталған:

1) COVID-19-қа байланысты қылмыстардан туындайтын жаңа қауіптер мен осалдықтар және олардың АЖ/ТҚ тәуекелдеріне әсері;

2) пандемияның АЖ/ТҚҚ саласындағы қызметіне әсерін азайту бойынша үкімет және жеке сектордың қабылдаған шаралары;

3) АЖ/ТҚҚ саласындағы құзыретті органдардың халықаралық ынтымақтастығындағы өзгерістер.

Анықтама үшін:

ЕАТ - үкіметаралық ұйым, бұл ФАТФ типтес аймақтық топ, ол аймақтық деңгейде тиімді өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты қамтамасыз етуге және ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың халықаралық жүйесіне кіруін қамтамасыз етуге арналған. Ол аймақтың 9 елін біріктіреді: Беларуссия, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан.

Печать

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелді тұлғалар тізімі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!