• Назар салыңыз! 20.04.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Құрметті, қаржы мониторингі субъектілері (әрі қарай – ҚМС), "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 қарашадағы №938 бұйрығына сәйкес ҚМС ұсынылатын ҚМ-1 бойынша операцияларға қатысушылардың саны 2 қатысушыға дейін өзгертілді. Осыған байланысты, ҚМС - АЖО және БАЖ кіші жүйесі үшін НАА және ЖЛТ – ны жаңартуды сұраймыз, жаңартылған нұсқасы ҚМС көмек – ҚОМЖЖ – ҚМС-АЖО бөлімінде
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Басшылық

124

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы


ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Элиманов Жанат Қалдыбекұлы 1978 жылғы 16 тамызда Қарағанды қаласында туған. Білімі жоғары: 1999 жылы Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін «құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолы: 2000 ж. – Қарағанды облысы Қарағанды қаласы прокуратурасының соттық қаулылар және атқарушылық іс жүргізуді орындаудағы заңдылықты қадағалау бөлімі прокурорының міндетін атқарушысы; 2000 ж. – Қарағанды облысы Қарағанды қаласы прокуратурасының соттық қаулылар және атқарушылық іс жүргізуді орындаудағы заңдылықты қадағалау бөлімінің прокуроры;…
74

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары


ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары. Оспанов Ермек Әшімханұлы  1982 жылғы 20 сәуірде Шығыс Қазақстан облысында туылған. Білімі жоғары: 2003·ж. –КИМЭП Университеті (іскерлік әкімшілік бакалавры). 2008 ж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (заңгер). 2010 ж. – IE Business School Халықаралық бизнес-мектебі (Испания), МВА (іскерлік әкімшілік магистрі). Еңбек жолы: 2003-2004 жж. – Алматы қаласының «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Қаржы тәуекелдері Департаментінің Әдістеме және талдау басқармасының бас маманы. 2004-2005 жж…
62

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары


Елемесов Жеңіс Фарахатұлы 1978 жылғы 9 мамырда Оңтүстік Қазақстан облысында туылған. Білімі жоғары: 2000·ж. – Қазақ мемлекеттік заң академиясы, мамандығы заңгер. 2002 ж. – Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, мамандығы экономист. 2013 ж. – "МИРБИС" Мәскеу Халықаралық Жоғары бизнес мектебі, біліктілігі – іскерлік әкімшілік шебері (MBA), мамандығы -стратегиялық басқару және бизнес саясаты. 2014 ж. – РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы, біліктілігі-Менеджер, мамандығы – Мемлекеттік және муниципалдық басқару…
59

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары


ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары. Раисов Ұлан Ермұханұлы 1981 жылғы 12 тамызда Алматы қаласында туылған. Білімі жоғары: 1997-2001 жж. - Т.Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік академиясы. 2001-2003 жж. - Қазақ гуманитарлық-заң университеті. 2013-2015 жж. - University of Bath, Brunel University London (Ұлыбритания). Мамандығы: мемлекеттік басқару. «Болашак» бағдарламасының түлегі. Еңбек қызметі: 2004-2006 жж. – ҚР ҚМ Қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу комитетінің  бақылаушы-ревизоры. 2006-2013 жж. – ҚР Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес…
Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!