• Назар салыңыз! 20.04.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Құрметті, қаржы мониторингі субъектілері (әрі қарай – ҚМС), "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 қарашадағы №938 бұйрығына сәйкес ҚМС ұсынылатын ҚМ-1 бойынша операцияларға қатысушылардың саны 2 қатысушыға дейін өзгертілді. Осыған байланысты, ҚМС - АЖО және БАЖ кіші жүйесі үшін НАА және ЖЛТ – ны жаңартуды сұраймыз, жаңартылған нұсқасы ҚМС көмек – ҚОМЖЖ – ҚМС-АЖО бөлімінде
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Елемесов Жеңіс Фарахатұлы

Елемесов Жеңіс Фарахатұлы 1978 жылғы 9 мамырда Оңтүстік Қазақстан облысында туылған.

Білімі жоғары:

2000·ж. – Қазақ мемлекеттік заң академиясы, мамандығы заңгер.

2002 ж. – Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, мамандығы экономист.

2013 ж. – "МИРБИС" Мәскеу Халықаралық Жоғары бизнес мектебі, біліктілігі – іскерлік әкімшілік шебері (MBA), мамандығы -стратегиялық басқару және бизнес саясаты.

2014 ж. – РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы, біліктілігі-Менеджер, мамандығы – Мемлекеттік және муниципалдық басқару.

Еңбек қызметі

1996-2000 жж. – «АГТ-2» жеке адвокаттық контораның қызметкері.

2000-2001 жж. – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық қылмыстарды анықтау басқармасының 2-ші бөлімінің инспекторы.

2001-2003 жж. – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық қылмыстарды анықтау басқармасының 2-ші бөлімінің инспекторы.

2003 жылдың 9 наурызынан 21 сәуіріне дейін – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің қарауында.

2003 жылдың 21 сәуірінен 12 тамызына дейін – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық қылмыстарды анықтау басқармасының 2-ші бөлімінің инспекторы.

2003-2004 ж. – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық және салық қылмыстарды тергеу басқармасының салық қылмыстардың жолын кесу бөлімінің инспекторы.

2004-2005 жж. – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің аға инспекторы.

2005 жылдың 24 қыркүйегінен 15 қарашасына дейін – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің аға инспекторы.

2005-2007 жж. – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің бастығы.

2007-2008 жж. – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің бастығының орынбасары, басқарма бастығының орынбасары.  

2008-2009 жж. – Астана қаласы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің экономикалық және қаржы қылмыстарын ашудың 1-ші басқармасының экономикалық қылмыстарды ашу бөлімінің бастығы, Басқарма басшысының орынбасары.

2009 жылдың 28 сәуірінен 8 қыркүйегіне дейін – Астана қаласы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаменті (қаржы полициясы) бастығының орынбасары (ЖІҚ мәселелеріне басшылық етуші).

2009-2010 жж. – Астана қаласы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) жедел арнайы қызмет басқармасының бөлім бастығы, Басқарма бастығының орынбасары.

2010 жылдың 22 ақпанында – өз еркімен қаржы полициясы органдарындағы жұмыстан босатылды.

2011-2012 жж. – мемлекеттік емес коммерциялық және қаржы құрылымдарындағы жұмыс.

2012 жылдың 9 маусымынан 20 қыркүйегіне дейін – ҚР ЭСЖҚКА ІСЖҚД 3-ші басқармасының бастығы.

2014 жылдың 10 сәуірі – өз еркімен қаржы полициясы органдарындағы жұмыстан босатылды.

2014-2019 жж. – мемлекеттік емес коммерциялық және қаржы құрылымдарындағы жұмыс.

2019 жылдың 31 қаңтарынан 13 наурызға дейін - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің Сотқа дейінгі тергеу департаментінің 3-ші тергеу басқармасының бас сарапшысы- аса маңызды істері жөніндегі аға тергеушісі.

2019 жылдың 13 наурызы – қызметті әрі қарай өту үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне қызметке жіберілді.

2019 жылдың 13-нен 20-шы наурызына дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне қызметке қабылданды.

2019 жылдың 20 наурыздан 28 маусымға дейін – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Сотқа дейінгі тергеу департаментінің басшысы.

2019 жылдың 28 маусымынан 11 қарашаға дейін – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Тергеу департаментінің басшысы.

2019 жылғы 11 қарашадан 2021 жылғы 3 ақпанға дейін - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы.

 

2021 жылғы 3 ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары.

Елемесов Жеңіс Фарахатұлы 1978 жылғы 9 мамырда Оңтүстік Қазақстан облысында туылған.

Білімі жоғары:

2000·ж. – Қазақ мемлекеттік заң академиясы, мамандығы заңгер.

2002 ж. – Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, мамандығы экономист.

2013 ж. – "МИРБИС" Мәскеу Халықаралық Жоғары бизнес мектебі, біліктілігі – іскерлік әкімшілік шебері (MBA), мамандығы -стратегиялық басқару және бизнес саясаты.

2014 ж. – РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы, біліктілігі-Менеджер, мамандығы – Мемлекеттік және муниципалдық басқару.

Еңбек қызметі

1996-2000 жж. – «АГТ-2» жеке адвокаттық контораның қызметкері.

2000-2001 жж. – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық қылмыстарды анықтау басқармасының 2-ші бөлімінің инспекторы.

2001-2003 жж. – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық қылмыстарды анықтау басқармасының 2-ші бөлімінің инспекторы.

2003 жылдың 9 наурызынан 21 сәуіріне дейін – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің қарауында.

2003 жылдың 21 сәуірінен 12 тамызына дейін – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық қылмыстарды анықтау басқармасының 2-ші бөлімінің инспекторы.

2003-2004 ж. – Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің экономикалық және салық қылмыстарды тергеу басқармасының салық қылмыстардың жолын кесу бөлімінің инспекторы.

2004-2005 жж. – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің аға инспекторы.

2005 жылдың 24 қыркүйегінен 15 қарашасына дейін – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің аға инспекторы.

2005-2007 жж. – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің бастығы.

2007-2008 жж. – Алматы облысы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу басқармасының қаржы қылмыстарын ашу бөлімінің бастығының орынбасары, басқарма бастығының орынбасары.  

2008-2009 жж. – Астана қаласы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің экономикалық және қаржы қылмыстарын ашудың 1-ші басқармасының экономикалық қылмыстарды ашу бөлімінің бастығы, Басқарма басшысының орынбасары.

2009 жылдың 28 сәуірінен 8 қыркүйегіне дейін – Астана қаласы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаменті (қаржы полициясы) бастығының орынбасары (ЖІҚ мәселелеріне басшылық етуші).

2009-2010 жж. – Астана қаласы бойынша Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес департаментінің (қаржы полициясы) жедел арнайы қызмет басқармасының бөлім бастығы, Басқарма бастығының орынбасары.

2010 жылдың 22 ақпанында – өз еркімен қаржы полициясы органдарындағы жұмыстан босатылды.

2011-2012 жж. – мемлекеттік емес коммерциялық және қаржы құрылымдарындағы жұмыс.

2012 жылдың 9 маусымынан 20 қыркүйегіне дейін – ҚР ЭСЖҚКА ІСЖҚД 3-ші басқармасының бастығы.

2014 жылдың 10 сәуірі – өз еркімен қаржы полициясы органдарындағы жұмыстан босатылды.

2014-2019 жж. – мемлекеттік емес коммерциялық және қаржы құрылымдарындағы жұмыс.

2019 жылдың 31 қаңтарынан 13 наурызға дейін - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің Сотқа дейінгі тергеу департаментінің 3-ші тергеу басқармасының бас сарапшысы- аса маңызды істері жөніндегі аға тергеушісі.

2019 жылдың 13 наурызы – қызметті әрі қарай өту үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне қызметке жіберілді.

2019 жылдың 13-нен 20-шы наурызына дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне қызметке қабылданды.

2019 жылдың 20 наурыздан 28 маусымға дейін – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Сотқа дейінгі тергеу департаментінің басшысы.

2019 жылдың 28 маусымынан 11 қарашаға дейін – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Тергеу департаментінің басшысы.

2019 жылғы 11 қарашадан 2021 жылғы 3 ақпанға дейін - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы.

2021 жылғы 4 ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары.

 

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!