• Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 4 января 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Оспанов Ермек Әшімханұлы

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары.

Оспанов Ермек Әшімханұлы  1982 жылғы 20 сәуірде Шығыс Қазақстан облысында туылған.

Білімі жоғары:

2003·ж. –КИМЭП Университеті (іскерлік әкімшілік бакалавры).

2008 ж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (заңгер).

2010 ж. – IE Business School Халықаралық бизнес-мектебі (Испания), МВА (іскерлік әкімшілік магистрі).

Еңбек жолы:

2003-2004 жж. – Алматы қаласының «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Қаржы тәуекелдері Департаментінің Әдістеме және талдау басқармасының бас маманы.

2004-2005 жж. – Алматы қаласының «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Қаржы тәуекелдері Департаментінің Бағалау және тәуекелдерді өлшеу басқармасының қаржы нарығын зерттеу секторының риск-менеджері.

2005-2006 жж. – «Алматы қаласының әкімі аппараты» ММ қаржы-шаруашылық бөлімінің бас маманы.

2006 ж. – «Алматы қаласының Қаржы департаменті» ММ қаржыландыру жоспарларын жүргізу бөлімінің бас маманы.

2006-2009 жж.  – «Алматы Строй Контракт» ЖШС, «СP Asset Management» ЖШС құрылыс компанияларының қаржы менеджері/қаржы директоры.

2011 ж. – «КПМГ ТаксэндЭдвайзори» ЖШС корпоративті келісімдерді сүйемелдеу бойынша 2-бөлімнің аға консультанты, Алматы қ.

2011-2012 ж. – «KGF» («КейДжиЭф») ЖШС инвестициялық менеджері, Алматы қ.

2012 ж. – «Verny Investment Holding» ЖШС Корпоративті қаржы департаментінің аға аналитигі Алматы қ.

2013-2014 жж. – «Тау-Кен Самрук»  АҚ Корпоративті қаржы департаментінің директоры, Астана қ., бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы.

2015 ж. – «Arai pro» ЖШС даму жөніндегі директоры, Астана қ., бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы.

2016-2017 жж. – «Казына Капитал Менеджмент» АҚ басқарушы директоры Астана қ.,  бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы.

2019 ж. – «Kazakhstan Investment Development Fund» Басқарма Төрағасының орынбасары, Нұр-Сұлтан қаласы.

2019 жылғы 20 қарашадан 2020 жылғы 3 ақпанға дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрі кеңесшісінің м.а. және кеңесшісі, Нұр-Сұлтан қаласы.

2020 жылғы 4 ақпаннан қазіргі уақытқа дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары.

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі қазіргі уақытта деректер базасының жұмысындағы техникалық іркіліске байланысты қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлайды. Қазіргі уақытта келіп түскен хабарламаларды өңдеу және хабарламаларды жеткізу уақытша қол жетімді емес.

Орналастырылды: 05.01.2021 (11:45)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!