• Назар салыңыз! 20.04.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Құрметті, қаржы мониторингі субъектілері (әрі қарай – ҚМС), "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 қарашадағы №938 бұйрығына сәйкес ҚМС ұсынылатын ҚМ-1 бойынша операцияларға қатысушылардың саны 2 қатысушыға дейін өзгертілді. Осыған байланысты, ҚМС - АЖО және БАЖ кіші жүйесі үшін НАА және ЖЛТ – ны жаңартуды сұраймыз, жаңартылған нұсқасы ҚМС көмек – ҚОМЖЖ – ҚМС-АЖО бөлімінде
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Оспанов Ермек Әшімханұлы

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары.

Оспанов Ермек Әшімханұлы  1982 жылғы 20 сәуірде Шығыс Қазақстан облысында туылған.

Білімі жоғары:

2003·ж. –КИМЭП Университеті (іскерлік әкімшілік бакалавры).

2008 ж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (заңгер).

2010 ж. – IE Business School Халықаралық бизнес-мектебі (Испания), МВА (іскерлік әкімшілік магистрі).

Еңбек жолы:

2003-2004 жж. – Алматы қаласының «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Қаржы тәуекелдері Департаментінің Әдістеме және талдау басқармасының бас маманы.

2004-2005 жж. – Алматы қаласының «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ Қаржы тәуекелдері Департаментінің Бағалау және тәуекелдерді өлшеу басқармасының қаржы нарығын зерттеу секторының риск-менеджері.

2005-2006 жж. – «Алматы қаласының әкімі аппараты» ММ қаржы-шаруашылық бөлімінің бас маманы.

2006 ж. – «Алматы қаласының Қаржы департаменті» ММ қаржыландыру жоспарларын жүргізу бөлімінің бас маманы.

2006-2009 жж.  – «Алматы Строй Контракт» ЖШС, «СP Asset Management» ЖШС құрылыс компанияларының қаржы менеджері/қаржы директоры.

2011 ж. – «КПМГ ТаксэндЭдвайзори» ЖШС корпоративті келісімдерді сүйемелдеу бойынша 2-бөлімнің аға консультанты, Алматы қ.

2011-2012 ж. – «KGF» («КейДжиЭф») ЖШС инвестициялық менеджері, Алматы қ.

2012 ж. – «Verny Investment Holding» ЖШС Корпоративті қаржы департаментінің аға аналитигі Алматы қ.

2013-2014 жж. – «Тау-Кен Самрук»  АҚ Корпоративті қаржы департаментінің директоры, Астана қ., бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы.

2015 ж. – «Arai pro» ЖШС даму жөніндегі директоры, Астана қ., бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы.

2016-2017 жж. – «Казына Капитал Менеджмент» АҚ басқарушы директоры Астана қ.,  бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы.

2019 ж. – «Kazakhstan Investment Development Fund» Басқарма Төрағасының орынбасары, Нұр-Сұлтан қаласы.

2019 жылғы 20 қарашадан 2020 жылғы 3 ақпанға дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрі кеңесшісінің м.а. және кеңесшісі, Нұр-Сұлтан қаласы.

2020 жылғы 4 ақпаннан қазіргі уақытқа дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары.

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!