| 5 декабря, 2021 Версия для слабовидящих |
Мобильная версия
 Подписка
|
Уважаемые пользователи!
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm
Перейти на сайт Взаимная оценкаДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.
Информационные системы
ЕИАС - «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих задач:
- формирования и передачи информации, подлежащей финансовому мониторингу в Комитет;
- сбора информации, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, из разнообразных источников;
- получения от субъектов финансового мониторинга (СФМ) дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;
- анализа информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга (СФМ) с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма;
- изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;
- поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;
- установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой операции;
- выдвижения характерных версий финансовых намерений участников операций;
- оценки полученной доказательственной информации;
- подготовки и направления информации в правоохранительные органы;
- подготовки ответов на запросы, полученные от подразделений финансовых разведок (ПФР) и правоохранительных органов (ПОО);
- макроанализа по всей совокупности данных;
- обеспечения долговременного хранения, защиты и сохранности полученной информации.