• Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 25 ноября 2021 года с изменениями
  • Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Информационные системы

 ЕИАС - «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих задач:

- формирования и передачи информации, подлежащей финансовому мониторингу в Комитет;

- сбора информации, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, из разнообразных источников;

- получения от субъектов финансового мониторинга (СФМ) дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;

- анализа информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга (СФМ) с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма;

- изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;

- поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;

- установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой операции;

- выдвижения характерных версий финансовых намерений участников операций;

- оценки полученной доказательственной информации;

- подготовки и направления информации в правоохранительные органы;

- подготовки ответов на запросы, полученные от подразделений финансовых разведок (ПФР) и правоохранительных органов (ПОО);

- макроанализа по всей совокупности данных;

- обеспечения долговременного хранения, защиты и сохранности полученной информации.

 

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!