Двустороннее сотрудничество

      ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках двустороннего взаимодействия и сотрудничества Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан подписаны соглашения о взаимопонимании в сфере ПОД/ФТ со следующими подразделениями финансовой разведки иностранных государств:

1. Государственный комитет финансового мониторинга Украины (г. Киев, 14 сентября 2010 года)
2. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова (г.Ереван,12 июля 2011 года)
3. Подразделение по противодействию отмыванию денег и подозрительным операциям Объединенных Арабских Эмиратов (г. Санкт-Петербург, июля 2012 года)
4. Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, 11 июля 2012 года)
5. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (г. Нью-Дели, 8 ноября 2012 года)
6. Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (г. Нью-Дели, 8 ноября 2012 года) 
7. Национальный Банк Таджикистана (г. Минск, 24 мая 2013 года)
8. Индонезийский центр финансового и аналитического контроля транзакции (г.Астана, 2 сентября 2013 года) 
9. Китайский центр по анализу и мониторингу противодействия отмывания денег Народного банка Китая (г. Ашхабад, 14 ноября 2013 года)
10. Подразделение по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (г. Будапешт,17 февраля  2014 года). 
11. Офис Македонии по отмыванию денег и финансированию терроризма (г.Астана - 8 апреля 2014 года, г. Скопье - 23 апреля 2014 года). 
12. Администрация Черногории по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма ( г.Москва, 20 июня 2014 года) 
13. Подразделение по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Министерства финансов Турецкой Республики (г. Астана, 22 июля 2014года) 
14. Национальное агентство по предотвращению и борьбы с отмыванием денег при Правительстве Румынии (г. Астана, 29 октября 2014 года) 
15. Служба  по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики (г. Астана, 19 мая 2015 года)
16. Центр финансовой разведки Национальной комиссии по общественной безопасности Японии (г. Астана, 27 октября 2015 года) 
17. Агентство по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов Республики Хорватия (г. Астана, 28 октября 2015 года, г. Загреб , 5 ноября 2015 года) 
18.  Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения (г. Москва, 11 ноября 2015 года)
19. Подразделение финансовой разведки Польши (г. Монте-Карло, 2 февраля 2016 года)
20. Подразделение финансовой разведки Панамы (г. Монте-Карло, 2 февраля 2016 года 
21. Подразделение финансовой разведки Бангладеш (г. Монте-Карло, 3 февраля 2016 года)
22. Служба по финансовому мониторингу Республики Грузии (г. Астана, 31 марта 2016 года, г. Тбилиси , 8 апреля 2015 года) 
23. Подразделение финансовой разведки Монголии (г. Астана, 10 июня 2016 года)
24. Подразделение финансовой разведки Кореи (г. Астана, 10 июня 2016 года) 
25. Подразделение финансовой разведки Израиля (г. Тель-Авив, 12 апреля 2016 года, г. Астана, 12 июня 2016 года) 
26. Подразделение финансовой разведки Великобритании (г. Лондон, 29 июня 2016 года, г. Астана, 12 июля 2016 года)
27. Подразделение финансовой разведки Сербии (г. Астана, 7 июля 2016 года, г. Белград, 18 июля 2016 года)
28. Подразделение финансовой разведки Индии (г. Астана, 7 ноября 2016 года)
29. Подразделение финансовой разведки Канады (г. Оттава, 1 декабря 2016 года, г. Астана, 20 декабря 2016 года)
30. Подразделение финансовой разведки Латвии (г. Астана, 28 декабря 2016 года)
31. Подразделение финансовой разведки (HFIU) Национальной Администрации по налогам и таможни Венгрии (г. Астана, 1 февраля 2017 года, г. Будапешт 10 февраля 2017 года)
32. Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (г. Париж, 21 февраля 2017 года)
33. Министерство финансов Туркменистана (г. Астана, 18 апреля 2017 года)
34. Центр анализа финансовых транзакций и отчетности Центрального Банка Исламской Республики Афганистан (г. Нанкин, 23 мая 2018 года)
35. Главное управление по борьбе с отмыванием денег Республики Албании (г.Астана, 1 февраля 2019 г., г.Тирана, 19 февраля 2019г.)
36. Подразделение финансовой разведки Пакистана (г. Карачи, 6 марта 2019 года, г.Астана, 20 марта, 2019 г.)
37. Подразделение финансовой разведки Того (г. Ломе, 17 апреля 2019 года, г. Нур-Султан, 22 апреля 2019 года)
38. Управление финансовой разведки Особого административного района Китайской Народной Республики Макао (г.Нур-Султан, 24 апреля 2019 года)
39. Подразделение финансовой разведки Синт-Мартен (г. Гаага, 3 июля 2019 года)

Последнее изменение от 14.10.2019 (11:55)