• Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 25 ноября 2021 года с изменениями
  • Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ)

 

В декабре 2012 года на заседании Совета глав государств СНГ в г. Ашхабаде (Туркменистан) Главами государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Украины было подписано Соглашение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 838). В 2018 году присоединился Узбекистан.

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости – рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(далее – ФАТФ) и региональными группами по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств – участников СНГ.

В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств - участников Соглашения.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

  • организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
  • определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
  • содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;
  • разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;
  • обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

Официальный сайт СРПФР: www.fiu-cis/org

 

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!