• Внимание, изменения от 20.04.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Перечень организации и лиц, связанных с финансированием распростронения оружия массового уничтожения от 18 марта 2021 года
  • Санкционный список Государственной службы Финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 18 марта 2021 года
  • Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  1. Главная
  2. Деятельность
  3. Планы и отчеты

Планы и отчеты

ПЛАНЫ

Расширение Размер Создано Изменено
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2021 год pdf 58 КБ 27.01.2021 27.01.2021
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 год от 05.03.2020г. pdf 1518 КБ 11.03.2020 11.03.2020
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 год от 05.03.2020г. pdf 1518 КБ 11.03.2020 11.03.2020
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2019 год  docx 37 КБ 24.10.2019 24.10.2019
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2018 год  docx 38 КБ 13.07.2018 13.07.2018
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 год  pdf 35 КБ 12.10.2017 12.10.2017
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2016 год doc 29 КБ 01.03.2016 01.03.2016
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2015 год xlsx 35 КБ 01.03.2016 01.03.2016

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Расширение Размер Создано Изменено
Приказ "Об утверждении Сратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы" pdf 481 КБ 14.02.2020 14.02.2020
Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы doc 764 КБ 14.02.2020 14.02.2020
Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы docx 380 КБ 24.10.2019 24.10.2019
Приказ Министра финансов от 20 декабря 2016 № 674 "Об утверждении Сратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2017-2021 годы" pdf 1,98 МБ 19.07.2018 19.07.2018
Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы doc 960 КБ 19.07.2018 19.07.2018
Приказ Министра финансов от 29 декабря № 713 "Об утверждении Сратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2014-2018 годы" pdf 1,95 МБ 22.07.2016 22.07.2016
Приказ Министра финансов РК от 30 марта 2016 года № 149 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 713 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2014-2018 годы» doc 122 КБ 22.07.2016 22.07.2016

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

Расширение Размер Создано Изменено
Приказ «Об утверждении Операционного плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 год» pdf 463 КБ 14.02.2019, 16:50 14.02.2019, 16:50
Приказ №878 pdf 2,78 МБ 29.10.2019, 15:50 29.10.2019, 15:50
Операционный план Министерства финансов Республики Казахстан на 2019 год docx 121 КБ 29.10.2019, 15:45 29.10.2019, 15:45
Операционный план Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2018 год docx 92,4 КБ 19.07.2018 19.07.2018
Приказ «Об утверждении Операционного плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2018 год» pdf 0,99 МБ 19.07.2018 19.07.2018
Операционный план Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 год docx 17,8 КБ 04.04.2017 04.04.2017
Операционный план Министерства финансов Республики Казахстан на 2016 год docx 114 КБ 22.07.2016 22.07.2016
Приказ Ответственного секретаря МФ РК Коржовой Н.А. от 28 декабря 2015 года № 743 «Об утверждении Операционного плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2016 год» doc 30 КБ 22.07.2016 22.07.2016

ОТЧЕТЫ

Расширение Размер Создано Изменено
Отчет о реализации Операционного плана Министерства финансов за 2019 год docx 317 КБ 14.02.2020, 15:55 14.02.2020, 15:55
Отчет о реализации Операционного плана Министерства финансов за 3 квартал 2019 года docx 32 КБ 29.10.2019, 15:55 29.10.2019, 15:55
Отчеты о реализации стратегического плана Комитета по финансовому мониторингу на 2017-2021 годы pdf 1,49 МБ 19.07.2018 19.07.2018
Отчеты о реализации стратегического плана Комитета по финансовому мониторингу на 2014-2018 годы docx 34,5 КБ 21.02.2017 21.02.2017
Отчет о реализации операционного плана     22.07.2016 22.07.2016
Отчет об исполнении государственных программ      22.07.2016 22.07.2016
Отчет о достижении основных задач     22.07.2016 22.07.2016

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, размещено от 22.07.2016 (в формате Word)

Государственные программы 22.07.2016

Деятельность

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что 12 апреля 2021 года в период с 09:00 до 18:00 сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с техническими сбоями. В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 15.04.2021 (12:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!