Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Планы и отчеты

ПЛАНЫ

	Расширение	Размер	Создано	Изменено
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2021 год	pdf	58 КБ	27.01.2021	27.01.2021
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 год от 05.03.2020г.	pdf	1518 КБ	11.03.2020	11.03.2020
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 год от 05.03.2020г.	pdf	1518 КБ	11.03.2020	11.03.2020
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2019 год	docx	37 КБ	24.10.2019	24.10.2019
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2018 год	docx	38 КБ	13.07.2018	13.07.2018
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 год	pdf	35 КБ	12.10.2017	12.10.2017
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2016 год	doc	29 КБ	01.03.2016	01.03.2016
План работы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2015 год	xlsx	35 КБ	01.03.2016	01.03.2016

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

	Расширение	Размер	Создано	Изменено
Приказ "Об утверждении Сратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы"	pdf	481 КБ	14.02.2020	14.02.2020
Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы	doc	764 КБ	14.02.2020	14.02.2020
Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы	docx	380 КБ	24.10.2019	24.10.2019
Приказ Министра финансов от 20 декабря 2016 № 674 "Об утверждении Сратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2017-2021 годы"	pdf	1,98 МБ	19.07.2018	19.07.2018
Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы	doc	960 КБ	19.07.2018	19.07.2018
Приказ Министра финансов от 29 декабря № 713 "Об утверждении Сратегического плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2014-2018 годы"	pdf	1,95 МБ	22.07.2016	22.07.2016
Приказ Министра финансов РК от 30 марта 2016 года № 149 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 713 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2014-2018 годы»	doc	122 КБ	22.07.2016	22.07.2016

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

	Расширение	Размер	Создано	Изменено
Приказ «Об утверждении Операционного плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 год»	pdf	463 КБ	14.02.2019, 16:50	14.02.2019, 16:50
Приказ №878	pdf	2,78 МБ	29.10.2019, 15:50	29.10.2019, 15:50
Операционный план Министерства финансов Республики Казахстан на 2019 год	docx	121 КБ	29.10.2019, 15:45	29.10.2019, 15:45
Операционный план Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2018 год	docx	92,4 КБ	19.07.2018	19.07.2018
Приказ «Об утверждении Операционного плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2018 год»	pdf	0,99 МБ	19.07.2018	19.07.2018
Операционный план Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на 2017 год	docx	17,8 КБ	04.04.2017	04.04.2017
Операционный план Министерства финансов Республики Казахстан на 2016 год	docx	114 КБ	22.07.2016	22.07.2016
Приказ Ответственного секретаря МФ РК Коржовой Н.А. от 28 декабря 2015 года № 743 «Об утверждении Операционного плана Министерства финансов Республики Казахстан на 2016 год»	doc	30 КБ	22.07.2016	22.07.2016

ОТЧЕТЫ

	Расширение	Размер	Создано	Изменено
Отчет о реализации Операционного плана Министерства финансов за 2019 год	docx	317 КБ	14.02.2020, 15:55	14.02.2020, 15:55
Отчет о реализации Операционного плана Министерства финансов за 3 квартал 2019 года	docx	32 КБ	29.10.2019, 15:55	29.10.2019, 15:55
Отчеты о реализации стратегического плана Комитета по финансовому мониторингу на 2017-2021 годы	pdf	1,49 МБ	19.07.2018	19.07.2018
Отчеты о реализации стратегического плана Комитета по финансовому мониторингу на 2014-2018 годы	docx	34,5 КБ	21.02.2017	21.02.2017
Отчет о реализации операционного плана			22.07.2016	22.07.2016
Отчет об исполнении государственных программ			22.07.2016	22.07.2016
Отчет о достижении основных задач			22.07.2016	22.07.2016

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, размещено от 22.07.2016 (в формате Word)

Государственные программы 22.07.2016

Деятельность

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня

Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД

Сигнальные списки по типологиям

Типологии и схемы для банков второго уровня

Взаимная оценка

Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что технические неполадки в работе канала связи на стороне АО "НИТ" и КЦМР НБ РК устранены.

размещено: 17.11.2022 (16:20)

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений и получением извещений о принятии/непринятии формы ФМ-1, просим обращаться в техническую поддержку (Call-centre 1458). Приносим извинения за возникшие неудобства!

размещено: 17.11.2022 (10:30)

Все объявления

Содействие

Call-центр

1458 (с городского номера)
+7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!