• Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 25 ноября 2021 года с изменениями
  • Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Все объявления

 

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 11:30 часов по 16:30 13 сентября 2021 года, в сервисе, предназначенном для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, наблюдались сбои в работе. В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 14.09.2021 (11:10)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 11:30 часов 13 сентября 2021 года, в сервисе, предназначенном для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, могут наблюдаться сбои в работе. Возобновление работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 13.09.2021 (16:00)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, был недоступен с 10:00 часов 14 августа 2021 по 20:00 часов 15 августа 2021 года. В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 15.08.2021 (21:20)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 10:00 часов 14 августа 2021 года, севрвис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен, в связи с проведением технических работ. Возобновление работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 14.08.2021 (14:50)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что 27 июля 2021 года, в сервисе, предназначенном для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, могут наблюдаться сбои в работе.

размещено: 27.07.2021 (16:15)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением профилактических работ, был недоступен с 03.07.2021 19:30 по 06.07.2021 19:00 часов. В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 07.07.2021 (16:50)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, был не доступен в период с 2 июля 2021 года 14:55 по 2 июля 2021 года 16:30. В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 03.07.2021 (18:35)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 19:30 часов 03.07.2021 по 07:00 часов 07.07.2021 запланировано проведение профилактических работ в подсистеме «WEB-СФМ». Возобновление работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 03.07.2021 (15:05)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, временно недоступен.

размещено: 02.07.2021 (16:50)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, был недоступен в период с 21 июня 2021 по 22 июня 2021 года, до 11:20 часов.

В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 22.06.2021 (12:00)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, временно недоступен в период.

размещено: 21.06.2021 (10:40)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что сервис предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, был не доступен в период с 12 июня 2021 года 10:00 по 12 июня 2021 года 21:00. В настоящее время работа подиситемы возобновлена

размещено: 13.06.2021 (15:05)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что сервис предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ с 12 июня 2021 года с 10:00 – по настоящему времени не работает. Возобновление работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 12.06.2021 (13:35)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что сервис предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, был не доступен в период с 6 июня 2021 года 17:50 по 8 июня 2021 года 11:40. В настоящее время работа подиситемы возобновлена

размещено: 08.06.2021 (11:55)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что сервис предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ с 06 июня 2021 года с 17:50 – по настоящему времени не работает. Возобновление работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 07.06.2021 (15:35)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, был недоступен в период с 6 мая 2021 года с 12:00 до 19:30 часов, с 7 мая 2021 года 10:00 часов по 10 мая 2021 года 13:30 часов. В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 11.05.2021 (10:30)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 12:00 6 мая 2021 года, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен. В настоящее время Агентством принимаются все необходимые меры для возобновления работ подсистемы.

размещено: 06.05.2021 (16:00)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в период с 26.04.2021г. 15:50 по 27.04.2021г.09:30 часов, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с проведением технических работ. В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 27.04.2021 (12:50)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 15:50 26 апреля 2021 года, севрвис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен, в связи с проведением технических работ.

размещено: 26.04.2021 (18:20)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что 12 апреля 2021 года в период с 09:00 до 18:00 сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с техническими сбоями. В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 15.04.2021 (12:20)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 09:00 12 апреля 2021 года, севрвис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен. В настоящее время Агентством принимаются все необходимые меры для возобновления работ подсистемы.

размещено: 12.04.2021 (17:15)

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в период с 27.02.2021г. 14:25 по 01.03.2021г.10:00 часов, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с проведением технических работ.
В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 02.03.2021 (17:55)

Уважаемые граждане и некоммерческие организаций!!!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявляет о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы в состав рабочей группы (в количестве 9 человек) некоммерческих организаций и  граждан.

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы: 

  • заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав рабочей группы по форме, согласно приложению к данному объявлению;
  • письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры (при наличии) в члены рабочей группы;
  • сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;
  • копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

Срок представления документов согласно приложению до 1 марта 2021 года включительно.

Документы необходимо представить по адресу: индекс 010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10, кабинет 323, Юридический департамент либо на электронный адрес l.suleimenova@minfin.gov.kz

Заявление

размещено: 23.02.2021 (16:15)

Уважаемые субъекты частного предпринимательства!!!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур в состав Экспертного совета из числа субъектов частного предпринимательства.

Представителям объединений и организации, претендующих на аккредитацию в государственном органе, необходимо подать следующие документы:

  • заявление по форме согласно Типовому приложению;
  • нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов и документов, подтверждающих государственную (учетную) регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, филиала (представительства) в случае непредставления оригинала для сверки;
  • список членов объединения и/или организации с указанием
    бизнес-идентификационного номера.

Срок предоставления документов необходимо представить в течение десяти рабочих дней со дня опубликования настоящего объявления согласно «Правилам проведения аккредитации, основания и порядок отмены аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства и иных некоммерческих организаций» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 799.

Адрес предоставления: 010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10, кабинет 323, Юридический департамент, копию продублировать на электронный адрес: a.temirkhanov@minfin.gov.kz.

размещено: 23.02.2021 (16:15)

К сведению субъектов финансового мониторинга!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
(далее – Агентство) сообщает, что типовые вопросы по нормативным правовым актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для тестирования субъектов финансового мониторинга размещены в подразделе «Подготовка и обучение субъектов финансового мониторинга» раздела «В помощь СФМ» официального интернет-ресурса Агентства.
Вопросы доступны авторизованным на сайте субъектам финансового мониторинга.

размещено: 22.02.2021 (12:20)

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщает, что 19 февраля 2021 года в период с 18:30 до 21:00 часов в системе WEB-СФМ будут проводиться технические работы, в связи с чем в указанный период портал WEB-СФМ будет недоступен

размещено: 19.02.2021 (15:45)

К сведению субъектов финансового мониторинга и организаций образования!

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(далее – Закон) в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

размещено: 21.10.2020 (12:05)

Уважаемые пользователи!

Сообщаем, что в период с 18:30 часов 21 августа по 20:00 часов 24 августа 2020 года в связи с проведением работ по замене источника бесперебойного питания будет отключено серверное оборудование «ЕИАС КФМ РК» (подсистемы СДФО) и сетевое оборудование.

В период проведения работ сервисы сбора данных о финансовых операциях для субъектов финансового мониторинга, локальная сеть, Интернет, информационные системы (IPGO, ЕСЭДО, Documentolog, корпоративная почта) будут недоступны.

размещено: 21.08.2020 (18:05)

Уважаемые пользователи!

Комитет по финансовому мониторингу сообщает, что с 16:00 часов 26 мая 2020 года, сервис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) недоступен. В настоящее время Комитетом принимаются все необходимые меры для возобновления работ подсистемы.

размещено: 27.05.2020 (11:45)

Уважаемые пользователи!

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что с 17:00 часов 13 марта по 18:30 часов 16 марта 2020 года в связи с тем, что на стороне Провайдера по услугам предоставления доступа в Интернет, произошел сбой, в подсистеме СДФО был недоступен сервис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1.

В настоящее время Комитетом приняты все необходимые меры, работа подсистемы возобновлена.

размещено: 17.03.2020 (15:30)

Уважаемые пользователи!

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что с 17:00 13 марта по 16 марта 2020 года в подсистеме СДФО недоступен сервис, предназначенный для направления сообщения ФМ-1. Причина обусловлена сбоем со стороны Провайдера по услугам предоставления доступа в Интернет.

Комитетом приняты все соответствующие меры по устранению данного сбоя. В настоящее время подсистема «Веб-СФМ» не работает в штатном режиме.

размещено: 16.03.2020 (16:50)

Уважаемые пользователи!

12 марта 2020 года в 19:45 произошел сбой на одном кластере БД СДФО (SELL-корзина) EXADATA V2-2, в связи с чем была временно недоступна работа подсистемы СДФО. В настоящее время Комитетом по финансовому мониторингу Мф РК приняты все необходимые меры, работа подсистемы возобновлена

размещено: 13.03.2020 (17:50)

Внимание!

Сообщаем, что на данный момент по не зависящим от Комитета по финансовому мониторингу причинам  не доступен канал связи с КЦМР НБ РК. Комитетом принимаются все необходимые меры для устранения неполадок.

размещено: 26.12.2019 (14:20)

Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью  сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.

размещено: 10.09.2019 (14:10)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что с 29.06.2019 года с 13:00 по 30.06.2019 года до 13:00 (по времени Нур-Султан) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 27.06.2019 (15:30)

Приостановление работы подсистемы «ВЕБ – СФМ»

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что на 25 и 26 мая 2019 года запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 24.05.2019 (19:00)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

с 10:00 часов по 13:00 часов 14 мая 2019 года для субъектов финансового мониторинга использующие в работе подсистему «ВЕБ СФМ» (посредством Интернета) сервис предназначенный по направлению сообщения ФМ 1 был не доступен, причина обусловлена сбоем со стороны Провайдера.

размещено: 14.05.2019 (15:50)

Уважаемые пользователи подсистемы «ВЕБ – СФМ»!

Доводим до Вашего сведения, что 29.03.2019 года с 18:30 до 00:00 (по астанинскому времени) запланировано проведение технических работ в подсистеме «ВЕБ–СФМ». В связи с этим в указанный период работа системы будет недоступна.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

размещено: 29.03.2019 (12:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга, в информационной системе Комитета были актуализированы «НСИ и СЛК»

1. Для пользователей подсистемы «ВЕБ-СФМ» сообщаем, что с 25 февраля справочники будут синхронизированы. Необходимо будет пройти процедуру перерегистрации паспортных данных.

2. Для пользователей «АРМ-СФМ» размещена новая версия ПО «АРМ-СФМ» версия 6.4.6 и «НСИ и СЛК»

3. Для субъектов финансового мониторинга, которые работают системой собственной разработки, в разделе «В помощь СФМ» далее – СДФО размещены «НСИ и СЛК»  для БИС с указанием GUIDE для новой ревизии справочников.

4. Предыдущая версия ревизии справочников (с предыдущим GUID) будет отключен 4 марта.

размещено: 19.02.2019 (19:00)

Уважаемые субъекты финансового мониторинга!

Сообщаем, что в связи со сбоем системы справочников Комитета, просим Вас направлять формы Фм-1 по текущей версии. Новые справочники «НСИ и СЛК» будут доступны в ближайшее время. Необходимая информация будет дополнительно размещена.

размещено: 11.02.2019 (10:55)

Инфомационное сообщение для субъектов финансового мониторинга

29 декабря 2018 года Правительством Республики Казахстан было принято постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее – Постановление). Постановление будет введено в действие 8 февраля текущего года. Ознакомиться с данным Постановлением можете по ссылке http://10.61.43.123/rus/docs/P1800000929.

размещено: 04.02.2019 (12:05)

Внимание, тел. горячей линии по вопросам восстановления пароля к закрытой части Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма: +7 778 586 22 40

размещено: 22.06.2017 (15:58)

Пошаговая инструкция как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для физических лиц

Как зарегистрироваться в ИС WEB СФМ для юридических лиц

размещено: 19.09.2018 (11:10)

Субъектам финансового мониторинга

В настоящее время, Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет)  прорабатывает вопрос по внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В этой связи, просим в срок до 10 августа текущего года представить в Комитет на электронный адрес b.nurushev@minfin.gov.kz обоснованные предложения по совершенствованию Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

размещено: 28.07.2018 (12:15)

Касательно уведомления о начале или прекращении деятельности

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Вышеуказанное уведомление автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование»(раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»), в связи с чем уведомляем о возможности направления уведомления электронным способом.   

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

размещено: 25.08.2017 (10:45)

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!