• Внимание, изменения от 29.03.2023 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 10 марта 2023 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 01.03.2023 года с изменениями

Уважаемые пользователи!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.

  1. СДФО
  2. Правоохранительная деятельность
  3. Контакты Службы экономических расследований

Контакты Службы экономических расследований

Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан:

г. Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10

Канцелярия: +7 (7172) 32-20-87

Телефон дежурной части: +7 (7172) 70-99-20

Факс: +7 (7172) 39-05-94

Телефон доверия: +7 (7172) 70-98-20

Адреса и телефоны доверия подразделений службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

№ Наименование учреждения Телефоны доверия Адреса
1. Служба экономических расследований центрального аппарата КФМ МФ РК 8 (7172) 70-98-20 г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10
2. ДЭР по г.Нур-Султан 8 (7172) 31-61-45 г. Нур-Султан, ул. Желто?сан, 43
3. ДЭР по г.Алматы 8 (7272) 79-29-56 г. Алматы, ул. Жибек жолы, 127
4. ДЭР по Акмолинской области 8 (7162) 25-62-84 г. Кокшетау, ул. Пушкина, 21
5. ДЭР по Алматинской области 8 (7272) 51-71-06 Алматинская область, Илийский район, п.Утеген батыра, ул. Заманбека Батталханова, 11 А
6. ДЭР по Актюбинской области 8 (7132) 21-35-89 г. Актобе, ул. 8 Марта, 3 А
7. ДЭР по Атырауской области 8 (7122) 35-42-10 г. Атырау, ул. Абая, 8
8. ДЭР по Восточно-Казахстанской области 8 (7232) 24-06-05 г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 10/1, корп.1
9. ДЭР по Жамбылской области 8 (7262) 34-75-38 г. Тараз, ул. Толе би, 81
10. ДЭР по Западно-Казахстанской области 8 (7112) 53-84-27 г. Уральск, ул. Пойменная, 2/2
11. ДЭР по Карагандинской области 8 (7212) 56-70-00 г. Караганда, ул. Б.Хмельницкого, 14
12. ДЭР по Костанайской области 8 (7142) 53-71-71 г. Костанай, ул. Б.Майлина, 2 А
13. ДЭР по Кызылординской области 8 (7242) 21-52-09 г. Кызылорда, кент Тасбогет, ул. Есенова, 16
14. ДЭР по Мангистауской области 8 (7292) 40-36-59 г. Актау, мкр. 31 А, 5 здание
15. ДЭР по Павлодарской области 8 (7182) 61-33-05 г. Павлодар, ул. Толстого, 98
16. ДЭР по Северо-Казахстанской области 8 (7152) 46-98-18 г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаева, 120
17. ДЭР по г.Шымкент 8 (7252) 77-14-48 г. Шымкент, ул. Абая, 2
18. ДЭР по Туркестанской области 8 (7253) 33-29-87 г. Туркестан, ул. Тауке Хана, 278 В

Правоохранительная деятельность

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД
Сигнальные списки по типологиям
Типологии и схемы для банков второго уровня
Взаимная оценка
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что портал Веб-СФМ, в связи с проведением технических работ, был недоступен с 14:30 часов 9 марта по 15:30 часов 10 марта 2023 года. В настоящее время работа Портала возобновлена.

размещено: 10.03.2023 (16:00)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!