• Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Как подавать заявление?

Способы подачи обращений в Службу экономических расследований: 

  1. Через официальный интернет-ресурс Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан www.kfm.gov.kz;
  2. Отправить электронное сообщение на info@kfm.gov.kz;
  3. Лично прийти по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10;
  4. Позвонив на телефон доверия по номеру +7 (7172) 70-98-20.

Обращение может быть индивидуальным или коллективным письменным, устным либо в форме электронного документа, видеоконференцсвязи, видеообращения, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик (пункт 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан  «О порядке рассмотрения обращений физических лиц и юридических лиц» от 12 января 2007 года №221).

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!