• Внимание, изменения от 31.01.2023 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 27 января 2023 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Итоги рассмотрения граждан

Правила приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований основаны на нормах Уголовно-процессуального кодекса и  утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об утверждении» № 89 от 19 сентября 2014 года.

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан за 9 месяцев 2019 года в Книгу учета информации зарегистрировано 715 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

По ним приняты следующие решения:

  • зарегистрировано в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование – 36;
  • передано по территориальности, подведомственности – 545;
  • приобщено к другому уголовному делу – 62;
  • направлено в уполномоченный государственный орган или должностному лицу для проведения ревизий и проверок в соответствии с ч.5 ст.181 УПК РК – 32;
  • направлено в уполномоченный орган или должностному лицу, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов о привлечении виновного лица к административной или дисциплинарной ответственности – 18;
  • в связи с отсутствием события либо состава преступления оставлено без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле – 12;
  • приобщено к другому материалу, зарегистрированному в Книгу учета информации – 10.
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что технические неполадки в работе канала связи на стороне АО "НИТ" и КЦМР НБ РК устранены.

размещено: 17.11.2022 (16:20)

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений и получением извещений о принятии/непринятии формы ФМ-1, просим обращаться в техническую поддержку (Call-centre 1458). Приносим извинения за возникшие неудобства!

размещено: 17.11.2022 (10:30)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!