• Внимание, изменения от 31.01.2023 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 27 января 2023 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Новости, анонсы, брифинги

25 февраля 2021, 12:32156
Агентством РК по финансовому мониторингу выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата г.Нур-Султан при проведении государственных закупок. В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. Сумма причиненного ущерба государству превышает 1 млрд. тенге. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4…
17 февраля 2021, 16:18106
            В Кызылорде по трем делам в сфере незаконного игорного бизнеса суд вынес приговор.       Незаконная деятельность всех троих была пресечена сотрудниками Департамента экономических расследований по Кызылординской области в октябре-ноябре 2020 года.       36-летний и 24-летний жители города Кызылорда летом прошлого года взяли в аренду помещение, установили там, соответственно, 6 и 15  компьютеров и через интернет загрузили известные как интернет-казино несколько программ. По заключениям компьютерно-технической  экспертизы в памяти компьютеров имеются ссылки выхода в сеть на сайты,…
16 февраля 2021, 10:28112
Завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Maxvidl» Рахимова А.М. по факту хищения бюджетных средств и нецелевого использования государственного гранта. Данный факт выявлен столичным Департаментом экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу. Вышеуказанный гражданин путем предоставления в АО «Казахстанский институт индустриального развития» фиктивных документов, подтверждающих получение услуг по обучению и стажировки своих работников в период с 20 июня по 20 июля 2016 г. в г.Пермь (РФ) в производственных цехах ООО «Поток-М», совершил хищение денежных…
15 февраля 2021, 11:33127
            Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінде 2020 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша жедел мәжіліс өтті.       Департамент басшысы Рашид Темірбеков өткен жылдың нәтижелі көрсеткіштері бойынша басқарма жұмыстарына баға берді және басым бағыттар бойынша жедел жұмыстар мен тергеу сапасына талдау жасады.       2020 жылда Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті 67 қылмыстық істің өндірісін жүргізді. Аяқталған қылмыстық істер бойынша мемлекетке келтірілген залал  мөлшері    2,2 млрд. теңгеге тең, оның 317,9 млн. теңгесі өндіріліп, 834,6 млн…
11 февраля 2021, 14:53133
Подведены итоги деятельности Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан за 12 месяцев 2020 года.  Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан под председательством руководителя Кожабаева Ж.О. проведено совещание с подведением итогов работы Департамента за 2020 год. Так, в отчетном периоде в производстве находилось 114 уголовных дел, из которых окончено 88, в т.ч. с направлением в суд – 64 дел. Возмещено 2.5 млрд. тенге при установленном ущербе в 5.4 млрд. тенге. В ходе совещания обсуждены проблемные вопросы, возникающие в ходе служебной деятельности,…
04 февраля 2021, 11:03121
  В январе 2021 года в Карагандинской области пресечен факт добычи железной руды на территории области без соответствующих разрешительных документов. В период 2016-2017 годов одно из коммерческих предприятий области добывало и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тонн железной руды. При этом, извлечен доход на сумму более 1,1 млрд тенге. Агентством РК по финансовому мониторингу по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.214 УК…
04 февраля 2021, 10:32150
Департаментом экономических расследований по Карагандинской области проведено совместное совещание с Палатой Предпринимателей Карагандинской области. В заседании приняли участие заинтересованные предприниматели, представители Департамента государственных доходов, Департамента Агентства по противодействию коррупции, Департамента экономических расследований и прокуратуры.На совместном совещании были рассмотрены вопросы регистрации уголовных дел в отношении субъектов бизнеса по заключениям сотрудников Департамента экономических расследований о неуплаченных налогах и других обязательных…
04 февраля 2021, 10:20163
  В январе текущего года Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт незаконной деятельности в г.Темиртау подпольного цеха по производству алкогольной продукции без соответствующей лицензии и ее реализации в торговые точки города.В ходе проведения обыска на территории цеха обнаружены и изъяты готовая алкогольная продукция, оборудование и различные компоненты для ее изготовления.По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по…
04 февраля 2021, 10:10107
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области совместо с судебными исполнителями уничтожено более 20 игровых терминалов по вступившим в законную силу приговорам суда в отношении ряда фигурантов, осуществляющих незаконный игорный бизнес на территории Карагандинской области. Данные игровые автоматы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в таких городах Карагандинской области как Караганда, Темиртау, Жезказган, Сатпаев и Жана-Аркинский район.Напомним, ДЭР по Карагандинской области доказано, что преступными лицами было арендованы участки…
01 февраля 2021, 11:35146
                      ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері 2020 жылдың тамыз айында қаланың орталық көшелерінің бірінде заңсыз ойын орнын анықтаған болатын.       29 жастағы азамат көп қабатты үйдің бірінші қабатынан жалға алған орыннан интернет казино кеңсесін ашып, 13 компьютерді ғаламтор желісі арқылы бәс тігіп ойнайтын құмар ойындар бағдарламасына қосқан. Ойын залына күніне 5000 теңге жалақымен кассирлер мен күзетші де жалдаған. Заңсыз ойын орыны әшкереленіп, барлық дәлелдер ұсынылғандықтан  ұйымдастырушы азамат өз…
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что технические неполадки в работе канала связи на стороне АО "НИТ" и КЦМР НБ РК устранены.

размещено: 17.11.2022 (16:20)

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений и получением извещений о принятии/непринятии формы ФМ-1, просим обращаться в техническую поддержку (Call-centre 1458). Приносим извинения за возникшие неудобства!

размещено: 17.11.2022 (10:30)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!