• Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • Внимание, изменения от 02.03.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Новости, анонсы, брифинги

25 февраля 2021, 12:3212
Агентством РК по финансовому мониторингу выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата г.Нур-Султан при проведении государственных закупок. В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. Сумма причиненного ущерба государству превышает 1 млрд. тенге. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4…
17 февраля 2021, 16:186
            В Кызылорде по трем делам в сфере незаконного игорного бизнеса суд вынес приговор.       Незаконная деятельность всех троих была пресечена сотрудниками Департамента экономических расследований по Кызылординской области в октябре-ноябре 2020 года.       36-летний и 24-летний жители города Кызылорда летом прошлого года взяли в аренду помещение, установили там, соответственно, 6 и 15  компьютеров и через интернет загрузили известные как интернет-казино несколько программ. По заключениям компьютерно-технической  экспертизы в памяти компьютеров имеются ссылки выхода в сеть на сайты,…
16 февраля 2021, 10:288
Завершено уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Maxvidl» Рахимова А.М. по факту хищения бюджетных средств и нецелевого использования государственного гранта. Данный факт выявлен столичным Департаментом экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу. Вышеуказанный гражданин путем предоставления в АО «Казахстанский институт индустриального развития» фиктивных документов, подтверждающих получение услуг по обучению и стажировки своих работников в период с 20 июня по 20 июля 2016 г. в г.Пермь (РФ) в производственных цехах ООО «Поток-М», совершил хищение денежных…
15 февраля 2021, 11:337
            Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінде 2020 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша жедел мәжіліс өтті.       Департамент басшысы Рашид Темірбеков өткен жылдың нәтижелі көрсеткіштері бойынша басқарма жұмыстарына баға берді және басым бағыттар бойынша жедел жұмыстар мен тергеу сапасына талдау жасады.       2020 жылда Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті 67 қылмыстық істің өндірісін жүргізді. Аяқталған қылмыстық істер бойынша мемлекетке келтірілген залал  мөлшері    2,2 млрд. теңгеге тең, оның 317,9 млн. теңгесі өндіріліп, 834,6 млн…
11 февраля 2021, 14:5311
Подведены итоги деятельности Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан за 12 месяцев 2020 года.  Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан под председательством руководителя Кожабаева Ж.О. проведено совещание с подведением итогов работы Департамента за 2020 год. Так, в отчетном периоде в производстве находилось 114 уголовных дел, из которых окончено 88, в т.ч. с направлением в суд – 64 дел. Возмещено 2.5 млрд. тенге при установленном ущербе в 5.4 млрд. тенге. В ходе совещания обсуждены проблемные вопросы, возникающие в ходе служебной деятельности,…
04 февраля 2021, 11:0310
  В январе 2021 года в Карагандинской области пресечен факт добычи железной руды на территории области без соответствующих разрешительных документов. В период 2016-2017 годов одно из коммерческих предприятий области добывало и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тонн железной руды. При этом, извлечен доход на сумму более 1,1 млрд тенге. Агентством РК по финансовому мониторингу по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.214 УК…
04 февраля 2021, 10:328
Департаментом экономических расследований по Карагандинской области проведено совместное совещание с Палатой Предпринимателей Карагандинской области. В заседании приняли участие заинтересованные предприниматели, представители Департамента государственных доходов, Департамента Агентства по противодействию коррупции, Департамента экономических расследований и прокуратуры.На совместном совещании были рассмотрены вопросы регистрации уголовных дел в отношении субъектов бизнеса по заключениям сотрудников Департамента экономических расследований о неуплаченных налогах и других обязательных…
04 февраля 2021, 10:2012
  В январе текущего года Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт незаконной деятельности в г.Темиртау подпольного цеха по производству алкогольной продукции без соответствующей лицензии и ее реализации в торговые точки города.В ходе проведения обыска на территории цеха обнаружены и изъяты готовая алкогольная продукция, оборудование и различные компоненты для ее изготовления.По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК, проводятся оперативно-следственные мероприятия по…
04 февраля 2021, 10:109
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области совместо с судебными исполнителями уничтожено более 20 игровых терминалов по вступившим в законную силу приговорам суда в отношении ряда фигурантов, осуществляющих незаконный игорный бизнес на территории Карагандинской области. Данные игровые автоматы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в таких городах Карагандинской области как Караганда, Темиртау, Жезказган, Сатпаев и Жана-Аркинский район.Напомним, ДЭР по Карагандинской области доказано, что преступными лицами было арендованы участки…
01 февраля 2021, 11:357
                      ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері 2020 жылдың тамыз айында қаланың орталық көшелерінің бірінде заңсыз ойын орнын анықтаған болатын.       29 жастағы азамат көп қабатты үйдің бірінші қабатынан жалға алған орыннан интернет казино кеңсесін ашып, 13 компьютерді ғаламтор желісі арқылы бәс тігіп ойнайтын құмар ойындар бағдарламасына қосқан. Ойын залына күніне 5000 теңге жалақымен кассирлер мен күзетші де жалдаған. Заңсыз ойын орыны әшкереленіп, барлық дәлелдер ұсынылғандықтан  ұйымдастырушы азамат өз…
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в период с 27.02.2021г. 14:25 по 01.03.2021г.10:00 часов, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с проведением технических работ.
В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 02.03.2021 (17:55)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!