• Внимание, изменения от 29.06.2022 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 27 мая 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Новости

30 ноября 2020, 20:36901
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА. О ситуации в государствах-членах ЕАГ в области ПОД/ФТ в связи с распространением COVID-19 и принимаемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19 Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) разработан информационный документ «Ситуация в государствах-членах ЕАГ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в связи с распространением COVID-19 и принимаемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией». Пандемия COVID-19 стала главным вызовом для…
29 октября 2020, 19:211073
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по…
28 октября 2020, 19:36464
Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жители г.Сарыагаш организовали подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок. В ходе обыска обнаружено и изъято 284 бутылки поддельной водки марки «Пшеничная» объемом 0.5 л. и около 600 штук поддельных УКМ. Приговором Сарыагашского районного суда два уроженца Туркестанской области были признаны виновными в совершении преступления,…
28 октября 2020, 13:34456
По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. В ходе проведения осмотра обнаружены и изъяты 6671 бутылок 18 различных наименований готовой алкогольной продукции с поддельными УКМ, 15 тонн спирта, 67 штук УКМ, насос для смешивания жидкости, 146 пустых коробок и 750 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 500 крышек и денежные средства в сумме 40 625…
27 октября 2020, 13:30295
Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Атырауоблтяжстрой» по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере. Согласно акту документальной налоговой проверки предприятие за три года уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 1.3 млрд. тенге. Основанием для доначисления налогов явились сделки с предприятиями, от имени которых выписывались фиктивные счет-фактуры. Приговором суда №2 Сарыаркинского района…
26 октября 2020, 22:32218
22 октября 2020 года состоялась рабочая встреча представителей Комитета по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В рамках рабочей встречи обсуждены вопросы взаимодействия в части новых поправок внесенных в Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 13 мая 2020 года подпункта 5-1, пункта 5, статьи 12, по вопросу исключения организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных…
26 октября 2020, 16:19241
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлено, что в одном из кафе г.Тараз под видом компьютерного клуба без лицензии и с нарушением требований законодательства РК функционирует подпольное казино. В результате оперативно-следственных мероприятий пресечен факт незаконной игорной деятельности группы лиц. В ходе осмотра по установленному адресу были обнаружены и изъяты 25 компьютеров, 6 мониторов, 4 игровых терминала и 5 игровых аппаратов (слот-машины). В настоящее время по данному факту зарегистрировано…
26 октября 2020, 16:16180
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконного игорного бизнеса на территории Карагандинской области. В период с января 2018 года по май 2020 года ОПГ в составе 5 человек организовала 7 незаконных игровых точек в городах Жезказган и Сатпаев. При этом, сумма извлеченного дохода составила более 16 млн. тенге. В результате оперативных мер из незаконного оборота изъято около 200 единиц игрового оборудования под видом Лотоматик…
23 октября 2020, 19:36227
В ходе проведения пограничного контроля при пресечении государственной границы Республики Казахстан в сторону Российской Федерации задержана автомашина, перевозившая табачную продукцию с акцизными марками неустановленного образца. Сигареты были сокрыты под грузом «Чипсы «Lay’s». Разрешительные документы и акцизные марки, установленного законодательством Республики Казахстан образца, на сигаретах отсутствовали. В результате осмотра автотранспортного средства обнаружено и изъято 357 500 пачек сигарет различных марок. Сумма причиненного ущерба составляет более 70 млн. тенге…
22 октября 2020, 11:59229
ДЭР по ВКО КФМ МФ РК совместно с прокуратурой ВКО в рамках ОПМ «Казына» пресечен еще 1 факт хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 года «Еңбек» участниками программы переселения и должностных лиц Центра занятости населения акимата Тарбагатайского района. Так, в 2019 году 4 участника программы переселения – жители Туркестанской области, не имея намерения переселиться в ВКО, предоставили в Центр занятости Тарбагатайского района фиктивные документы, а именно договора намерения…
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с профилактическими работами, будет недоступен с 18:30 часов 24 июня 2022 по 12:00 часов 25 июня 2022 года. О возобновлении работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 24.06.2022 (15:50)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!