| 2 апреля, 2023 Версия для слабовидящих |
Мобильная версия
 Подписка
|
Уважаемые пользователи!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.
Новости
30 ноября 2020, 20:361129
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА. О ситуации в государствах-членах ЕАГ в области ПОД/ФТ в связи с распространением COVID-19 и принимаемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19 Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) разработан информационный документ «Ситуация в государствах-членах ЕАГ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в связи с распространением COVID-19 и принимаемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией». Пандемия COVID-19 стала главным вызовом для…
29 октября 2020, 19:211163
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по…
28 октября 2020, 19:36576
Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жители г.Сарыагаш организовали подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок. В ходе обыска обнаружено и изъято 284 бутылки поддельной водки марки «Пшеничная» объемом 0.5 л. и около 600 штук поддельных УКМ. Приговором Сарыагашского районного суда два уроженца Туркестанской области были признаны виновными в совершении преступления,…
28 октября 2020, 13:34583
По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. В ходе проведения осмотра обнаружены и изъяты 6671 бутылок 18 различных наименований готовой алкогольной продукции с поддельными УКМ, 15 тонн спирта, 67 штук УКМ, насос для смешивания жидкости, 146 пустых коробок и 750 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 500 крышек и денежные средства в сумме 40 625…
27 октября 2020, 13:30417
Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Атырауоблтяжстрой» по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере. Согласно акту документальной налоговой проверки предприятие за три года уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 1.3 млрд. тенге. Основанием для доначисления налогов явились сделки с предприятиями, от имени которых выписывались фиктивные счет-фактуры. Приговором суда №2 Сарыаркинского района…
26 октября 2020, 22:32306
22 октября 2020 года состоялась рабочая встреча представителей Комитета по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В рамках рабочей встречи обсуждены вопросы взаимодействия в части новых поправок внесенных в Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 13 мая 2020 года подпункта 5-1, пункта 5, статьи 12, по вопросу исключения организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных…
26 октября 2020, 16:19365
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлено, что в одном из кафе г.Тараз под видом компьютерного клуба без лицензии и с нарушением требований законодательства РК функционирует подпольное казино. В результате оперативно-следственных мероприятий пресечен факт незаконной игорной деятельности группы лиц. В ходе осмотра по установленному адресу были обнаружены и изъяты 25 компьютеров, 6 мониторов, 4 игровых терминала и 5 игровых аппаратов (слот-машины). В настоящее время по данному факту зарегистрировано…
26 октября 2020, 16:16347
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконного игорного бизнеса на территории Карагандинской области. В период с января 2018 года по май 2020 года ОПГ в составе 5 человек организовала 7 незаконных игровых точек в городах Жезказган и Сатпаев. При этом, сумма извлеченного дохода составила более 16 млн. тенге. В результате оперативных мер из незаконного оборота изъято около 200 единиц игрового оборудования под видом Лотоматик…
23 октября 2020, 19:36383
В ходе проведения пограничного контроля при пресечении государственной границы Республики Казахстан в сторону Российской Федерации задержана автомашина, перевозившая табачную продукцию с акцизными марками неустановленного образца. Сигареты были сокрыты под грузом «Чипсы «Lay’s». Разрешительные документы и акцизные марки, установленного законодательством Республики Казахстан образца, на сигаретах отсутствовали. В результате осмотра автотранспортного средства обнаружено и изъято 357 500 пачек сигарет различных марок. Сумма причиненного ущерба составляет более 70 млн. тенге…
22 октября 2020, 11:59323
ДЭР по ВКО КФМ МФ РК совместно с прокуратурой ВКО в рамках ОПМ «Казына» пресечен еще 1 факт хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 года «Еңбек» участниками программы переселения и должностных лиц Центра занятости населения акимата Тарбагатайского района. Так, в 2019 году 4 участника программы переселения – жители Туркестанской области, не имея намерения переселиться в ВКО, предоставили в Центр занятости Тарбагатайского района фиктивные документы, а именно договора намерения…