• Внимание, изменения от 05.12.2022 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 5 октября 2022 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

  1. СДФО
  2. Об агентстве
  3. Контакты

Контакты

Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу:

010000, г. Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10

Канцелярия: +7 (7172) 32-13-04; +7 (7172) 708 479 вн.21-102, 21-089 

Отдел государственных закупок:  +7 (7172) 708 479  вн. номер  21-083, 21-094

Бухгалтерия:  +7 (7172) 708 479  вн.номер   21-080, 21-097, 22136

УСМИ: +7 (7172) 708 479  вн. номер 21-111

Телефон дежурной части: +7 (7172) 70-84-78

Факс: +7 (7172) 39-05-94

Телефон доверия: +7 (7172) 70-84-78

Служба поддержи:
Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРМ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Справочная электронная почта: info@kfm.gov.kz

1. Входящая корреспонденция не принимается через электронную почту, для отправки обращения в электронном формате, Вам необходимо обратиться через автоматизированную услугу «Электронные обращения» по ссылке http://egov.kz/cms/ru/services/citizen_and_the_government/e_app, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

2. В соответствии с  законодательством Республики Казахстан, устанавливающий порядок работы информации с документами с пометкой «Для служебного пользования» (далее – пометка «ДСП») запрещается отправлять, передавать через не защищенные каналы связи, в случае отсутствие защищенного канала связи, письмо отправляется на бумажном носителе через почтовых курьеров связи с гарантированной доставкой на бумажном носителе.

Адреса и телефоны доверия подразделений службы экономических расследований Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

№ Наименование учреждения Телефоны доверия Телефоны дежурной части Адреса
1 Служба экономических расследований центрального аппарата КФМ МФ РК 8 (7172) 70-98-20 +7 (7172) 70-84-78 г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10
2 ДЭР по г.Нур-Султан 8 (7172) 31-61-45 +7(7172) 708 479 вн.21384 г. Нур-Султан, ул. Желто?сан, 43
3 ДЭР по г.Алматы 8 (7272) 79-29-56 +7(7172) 708 479 вн.22122 г. Алматы, ул. Жибек жолы, 127
4 ДЭР по Акмолинской области 8 (7162) 25-62-84 +7(7172) 708 479 вн.23032 г. Кокшетау, ул. Пушкина, 21
5 ДЭР по Алматинской области 8 (7272) 51-71-06 +7(7172) 708 479 вн.24003 Алматинская область, Илийский район, п.Утеген батыра, ул. Заманбека Батталханова, 11 А
6 ДЭР по Актюбинской области 8 (7132) 21-35-89 +7(7172) 708 479 вн.25025 г. Актобе, ул. 8 Марта, 3 А
7 ДЭР по Атырауской области 8 (7122) 35-42-10 +7(7172) 708 479 вн.26040 г. Атырау, ул. Абая, 8
8 ДЭР по Восточно-Казахстанской области 8 (7232) 24-06-05 +7(7172) 708 479 вн.27034 г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 10/1, корп.1
9 ДЭР по Жамбылской области 8 (7262) 34-75-38 +7(7172) 708 479 вн.28022 г. Тараз, ул. Толе би, 81
10 ДЭР по Западно-Казахстанской области 8 (7112) 53-84-27 +7(7172) 708 479 вн.29032 г. Уральск, ул. Пойменная, 2/2
11 ДЭР по Карагандинской области 8 (7212) 56-70-00 +7(7172) 708 479 вн.30040 г. Караганда, ул. Б.Хмельницкого, 14
12 ДЭР по Костанайской области 8 (7142) 53-71-71 +7(7172) 708 479 вн.31037 г. Костанай, ул. Б.Майлина, 2 А
13 ДЭР по Кызылординской области 8 (7242) 21-52-09 7 7242 215465 г. Кызылорда, кент Тасбогет, ул. Есенова, 16
14 ДЭР по Мангистауской области 8 (7292) 40-36-59 +7(7172) 708 479 вн.33050 г. Актау, мкр. 31 А, 5 здание
15 ДЭР по Павлодарской области 8 (7182) 61-33-05 +7(7172) 708 479 вн.24019 г. Павлодар, ул. Толстого, 98
16 ДЭР по Северо-Казахстанской области 8 (7152) 46-98-18 +7(7172) 708 479 вн.25044 г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаева, 120
17 ДЭР по г.Шымкент 8 (7252) 77-14-48 +7(7172) 708 479 вн.36011 г. Шымкент, ул. Абая, 2
18 ДЭР по Туркестанской области 8 (7253) 33-29-87 8 (7253) 33-29-87 г. Туркестан, ул. Тауке Хана, 278 В

Об агентстве

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД
Сигнальные списки по типологиям
Типологии и схемы для банков второго уровня
Взаимная оценка
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что технические неполадки в работе канала связи на стороне АО "НИТ" и КЦМР НБ РК устранены.

размещено: 17.11.2022 (16:20)

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений и получением извещений о принятии/непринятии формы ФМ-1, просим обращаться в техническую поддержку (Call-centre 1458). Приносим извинения за возникшие неудобства!

размещено: 17.11.2022 (10:30)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!