• Внимание, изменения от 20.04.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Перечень организации и лиц, связанных с финансированием распростронения оружия массового уничтожения от 18 марта 2021 года
  • Санкционный список Государственной службы Финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 18 марта 2021 года
  • Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  1. Главная
  2. Об агентстве
  3. Контакты

Контакты

Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу:

010000, г. Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10

Канцелярия: +7 (7172) 32 20 87, 32 13 04

Телефон дежурной части: +7 (7172) 70-99-20

Факс: +7 (7172) 39-05-94

Телефон доверия: +7 (7172) 70-98-20

Служба поддержи:
Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРМ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Справочная электронная почта: info@kfm.gov.kz

1. Входящая корреспонденция не принимается через электронную почту, для отправки обращения в электронном формате, Вам необходимо обратиться через автоматизированную услугу «Электронные обращения» по ссылке http://egov.kz/cms/ru/services/citizen_and_the_government/e_app, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

2. В соответствии с  законодательством Республики Казахстан, устанавливающий порядок работы информации с документами с пометкой «Для служебного пользования» (далее – пометка «ДСП») запрещается отправлять, передавать через не защищенные каналы связи, в случае отсутствие защищенного канала связи, письмо отправляется на бумажном носителе через почтовых курьеров связи с гарантированной доставкой на бумажном носителе.

Адреса и телефоны доверия подразделений службы экономических расследований Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

№ Наименование учреждения Телефоны доверия Адреса
1. Служба экономических расследований центрального аппарата КФМ МФ РК 8 (7172) 70-98-20 г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 10
2. ДЭР по г.Нур-Султан 8 (7172) 31-61-45 г. Нур-Султан, ул. Желто?сан, 43
3. ДЭР по г.Алматы 8 (7272) 79-29-56 г. Алматы, ул. Жибек жолы, 127
4. ДЭР по Акмолинской области 8 (7162) 25-62-84 г. Кокшетау, ул. Пушкина, 21
5. ДЭР по Алматинской области 8 (7272) 51-71-06 Алматинская область, Илийский район, п.Утеген батыра, ул. Заманбека Батталханова, 11 А
6. ДЭР по Актюбинской области 8 (7132) 21-35-89 г. Актобе, ул. 8 Марта, 3 А
7. ДЭР по Атырауской области 8 (7122) 35-42-10 г. Атырау, ул. Абая, 8
8. ДЭР по Восточно-Казахстанской области 8 (7232) 24-06-05 г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 10/1, корп.1
9. ДЭР по Жамбылской области 8 (7262) 34-75-38 г. Тараз, ул. Толе би, 81
10. ДЭР по Западно-Казахстанской области 8 (7112) 53-84-27 г. Уральск, ул. Пойменная, 2/2
11. ДЭР по Карагандинской области 8 (7212) 56-70-00 г. Караганда, ул. Б.Хмельницкого, 14
12. ДЭР по Костанайской области 8 (7142) 53-71-71 г. Костанай, ул. Б.Майлина, 2 А
13. ДЭР по Кызылординской области 8 (7242) 21-52-09 г. Кызылорда, кент Тасбогет, ул. Есенова, 16
14. ДЭР по Мангистауской области 8 (7292) 40-36-59 г. Актау, мкр. 31 А, 5 здание
15. ДЭР по Павлодарской области 8 (7182) 61-33-05 г. Павлодар, ул. Толстого, 98
16. ДЭР по Северо-Казахстанской области 8 (7152) 46-98-18 г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаева, 120
17. ДЭР по г.Шымкент 8 (7252) 77-14-48 г. Шымкент, ул. Абая, 2
18. ДЭР по Туркестанской области 8 (7253) 33-29-87 г. Туркестан, ул. Тауке Хана, 278 В

Об агентстве

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что 12 апреля 2021 года в период с 09:00 до 18:00 сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с техническими сбоями. В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 15.04.2021 (12:20)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!