• Внимание, изменения от 05.12.2022 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 5 октября 2022 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Руководство

4555

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу


Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу. Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 году, город Караганда. Образование высшее: 1999 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность -  правоведение). Трудовая деятельность: 2000г. – И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области; 2000г. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды; 2000-2001 гг…
7533

Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Дата рождения: 03.06.1978 Место рождения: КазССР Семейное положение, родственные связи: Жена: Дети: Владение языками: Казахский, русский Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинский государственный университет им. Абая (1999) Специальность «Правоведение» Трудовой стаж: Заместитель начальника Управления прокуратуры города Астаны (2001); Начальник Отдела Генеральной прокуратуры; Начальник Управления Генеральной прокуратуры; Начальник Департамента Генеральной прокуратуры; Директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре; Прокурор Алатауского…
4039

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Елемесов Женис Фарахатулы родился 9 мая 1978 года в Южно-Казахстанской области. Образование высшее: 2000·г. - Казахская государственная юридическая Академия, специальность юрист. 2002 г. - Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, специальность экономист. 2013 г. - Московская Международная Высшая Школа Бизнеса «МИРБИС», квалификация – Мастер делового администрирования (MBA), Специализация – Стратегическое управление и политика бизнеса. 2014 г. – Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, квалификация – Менеджер, специальность…
3850

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Раисов Улан Ермуханович родился 12 августа 1981 года в городе Алматы. Образование высшее: 1997-2001 гг. - Казахская Государственная Академия Управления им. Т. Рыскулова. 2001-2003 гг. - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет. 2013-2015 гг. - University of Bath, Brunel University London (Великобритания). Специальность: государственное управление. Выпускник программы «Болашак». Карьера: 2004-2006 гг. - контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК. 2006-2013 гг…
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что технические неполадки в работе канала связи на стороне АО "НИТ" и КЦМР НБ РК устранены.

размещено: 17.11.2022 (16:20)

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений и получением извещений о принятии/непринятии формы ФМ-1, просим обращаться в техническую поддержку (Call-centre 1458). Приносим извинения за возникшие неудобства!

размещено: 17.11.2022 (10:30)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!