• Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Руководство

2241

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу


Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу. Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 году, город Караганда. Образование высшее: 1999 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность -  правоведение). Трудовая деятельность: 2000г. – И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области; 2000г. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды; 2000-2001 гг…
3240

Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Оспанов Ермек Ашимханович  родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области. Образование высшее: 2003·г. – Университет КИМЭП (бакалавр делового администрирования). 2008 г. – Казахский национальный педагогический университет имени Абая (юрист). 2010 г. – Международная бизнес-школа IE Business School (Испании), МВА (магистр делового администрирования). Трудовая деятельность: 2003-2004 гг. – главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города…
1782

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Елемесов Женис Фарахатулы родился 9 мая 1978 года в Южно-Казахстанской области. Образование высшее: 2000·г. - Казахская государственная юридическая Академия, специальность юрист. 2002 г. - Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, специальность экономист. 2013 г. - Московская Международная Высшая Школа Бизнеса «МИРБИС», квалификация – Мастер делового администрирования (MBA), Специализация – Стратегическое управление и политика бизнеса. 2014 г. – Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, квалификация – Менеджер, специальность…
1831

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Раисов Улан Ермуханович родился 12 августа 1981 года в городе Алматы. Образование высшее: 1997-2001 гг. - Казахская Государственная Академия Управления им. Т. Рыскулова. 2001-2003 гг. - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет. 2013-2015 гг. - University of Bath, Brunel University London (Великобритания). Специальность: государственное управление. Выпускник программы «Болашак». Карьера: 2004-2006 гг. - контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК. 2006-2013 гг…
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что с 11:30 часов по 16:30 13 сентября 2021 года, в сервисе, предназначенном для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением технических работ, наблюдались сбои в работе. В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 14.09.2021 (11:10)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!