• Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • Внимание, изменения от 02.03.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  1. Главная
  2. Об агентстве
  3. Руководство

Руководство

Элиманов Жанат Калдыбекович
827

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу


Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу. Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 году, город Караганда. Образование высшее: 1999 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность -  правоведение). Трудовая деятельность: 2000г. – И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области; 2000г. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды; 2000-2001 гг…
Оспанов Ермек Ашимханович
1850

Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Оспанов Ермек Ашимханович  родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области. Образование высшее: 2003·г. – Университет КИМЭП (бакалавр делового администрирования). 2008 г. – Казахский национальный педагогический университет имени Абая (юрист). 2010 г. – Международная бизнес-школа IE Business School (Испании), МВА (магистр делового администрирования). Трудовая деятельность: 2003-2004 гг. – главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города…
Елемесов Женис Фарахатович
494

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Елемесов Женис Фарахатулы родился 9 мая 1978 года в Южно-Казахстанской области. Образование высшее: 2000·г. - Казахская государственная юридическая Академия, специальность юрист. 2002 г. - Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, специальность экономист. 2013 г. - Московская Международная Высшая Школа Бизнеса «МИРБИС», квалификация – Мастер делового администрирования (MBA), Специализация – Стратегическое управление и политика бизнеса. 2014 г. – Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, квалификация – Менеджер, специальность…
Раисов Улан Ермуханович
537

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Раисов Улан Ермуханович родился 12 августа 1981 года в городе Алматы. Образование высшее: 1997-2001 гг. - Казахская Государственная Академия Управления им. Т. Рыскулова. 2001-2003 гг. - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет. 2013-2015 гг. - University of Bath, Brunel University London (Великобритания). Специальность: государственное управление. Выпускник программы «Болашак». Карьера: 2004-2006 гг. - контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК. 2006-2013 гг…

Об агентстве

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в период с 27.02.2021г. 14:25 по 01.03.2021г.10:00 часов, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с проведением технических работ.
В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 02.03.2021 (17:55)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!