• Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • Внимание, изменения от 02.03.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Руководство

827

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу


Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу. Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 году, город Караганда. Образование высшее: 1999 г. – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность -  правоведение). Трудовая деятельность: 2000г. – И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области; 2000г. – Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды; 2000-2001 гг…
1850

Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Оспанов Ермек Ашимханович  родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области. Образование высшее: 2003·г. – Университет КИМЭП (бакалавр делового администрирования). 2008 г. – Казахский национальный педагогический университет имени Абая (юрист). 2010 г. – Международная бизнес-школа IE Business School (Испании), МВА (магистр делового администрирования). Трудовая деятельность: 2003-2004 гг. – главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города…
494

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Елемесов Женис Фарахатулы родился 9 мая 1978 года в Южно-Казахстанской области. Образование высшее: 2000·г. - Казахская государственная юридическая Академия, специальность юрист. 2002 г. - Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, специальность экономист. 2013 г. - Московская Международная Высшая Школа Бизнеса «МИРБИС», квалификация – Мастер делового администрирования (MBA), Специализация – Стратегическое управление и политика бизнеса. 2014 г. – Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, квалификация – Менеджер, специальность…
537

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу


Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. Раисов Улан Ермуханович родился 12 августа 1981 года в городе Алматы. Образование высшее: 1997-2001 гг. - Казахская Государственная Академия Управления им. Т. Рыскулова. 2001-2003 гг. - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет. 2013-2015 гг. - University of Bath, Brunel University London (Великобритания). Специальность: государственное управление. Выпускник программы «Болашак». Карьера: 2004-2006 гг. - контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК. 2006-2013 гг…
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в период с 27.02.2021г. 14:25 по 01.03.2021г.10:00 часов, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с проведением технических работ.
В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 02.03.2021 (17:55)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!