• Внимание, изменения от 05.12.2022 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 5 октября 2022 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Раисов Улан Ермуханович

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

Раисов Улан Ермуханович родился 12 августа 1981 года в городе Алматы.

Образование высшее:

1997-2001 гг. - Казахская Государственная Академия Управления им. Т. Рыскулова.

2001-2003 гг. - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет.

2013-2015 гг. - University of Bath, Brunel University London (Великобритания). Специальность: государственное управление. Выпускник программы «Болашак».

Карьера:

2004-2006 гг. - контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК.

2006-2013 гг. – работа на руководящих должностях Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 15 октября 2020 года по 3 февраля 2021 года - руководитель Управления F8 Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

С 4 февраля 2021 года по настоящее время – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что технические неполадки в работе канала связи на стороне АО "НИТ" и КЦМР НБ РК устранены.

размещено: 17.11.2022 (16:20)

Уважаемые Субъекты финансового мониторинга, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о начале принятия сообщений ФМ-1, подлежащих финансовому мониторингу, посредством нового Портала с 15 ноября 2022 года. В случае возникновения проблемных вопросов с отправкой сообщений и получением извещений о принятии/непринятии формы ФМ-1, просим обращаться в техническую поддержку (Call-centre 1458). Приносим извинения за возникшие неудобства!

размещено: 17.11.2022 (10:30)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!