• Внимание, изменения от 29.03.2023 года в разделе "Действующие" и "Включенные","Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 10 марта 2023 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 01.03.2023 года с изменениями

Уважаемые пользователи!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.

  1. СДФО
  2. Об агентстве
  3. Руководство
  4. Раисов Улан Ермуханович

Раисов Улан Ермуханович

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

Раисов Улан Ермуханович родился 12 августа 1981 года в городе Алматы.

Образование высшее:

1997-2001 гг. - Казахская Государственная Академия Управления им. Т. Рыскулова.

2001-2003 гг. - Казахский Гуманитарно-Юридический Университет.

2013-2015 гг. - University of Bath, Brunel University London (Великобритания). Специальность: государственное управление. Выпускник программы «Болашак».

Карьера:

2004-2006 гг. - контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК.

2006-2013 гг. – работа на руководящих должностях Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 15 октября 2020 года по 3 февраля 2021 года - руководитель Управления F8 Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

С 4 февраля 2021 года по настоящее время – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Об агентстве

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД
Сигнальные списки по типологиям
Типологии и схемы для банков второго уровня
Взаимная оценка
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что портал Веб-СФМ, в связи с проведением технических работ, был недоступен с 14:30 часов 9 марта по 15:30 часов 10 марта 2023 года. В настоящее время работа Портала возобновлена.

размещено: 10.03.2023 (16:00)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!