Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Положение

Положение о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан утвержденное приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430
Дата публикации: 24.10.2019, 15:25

Дата изменения: 24.10.2019, 15:25

Об агентстве

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня

Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД

Сигнальные списки по типологиям

Типологии и схемы для банков второго уровня

Взаимная оценка

Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с профилактическими работами, будет недоступен с 18:30 часов 24 июня 2022 по 12:00 часов 25 июня 2022 года. О возобновлении работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 24.06.2022 (15:50)

Все объявления

Содействие

Call-центр

1458 (с городского номера)
+7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!