• Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Перейти на сайт

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечень организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее - Перечень), размещается в следующих форматах:

  1. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  2. Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремисской деятельности (Сводный санкционный Перечень Совета безопасности Организации Объединенных Наций)
  3. Список лиц, причастных к террористической деятельности (Обращения иностранных государств о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности, списки по взаимной заморозке)
  4. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с проведением профилактических работ, был недоступен с 03.07.2021 19:30 по 06.07.2021 19:00 часов. В настоящее работа подсистемы возобновлена.

размещено: 07.07.2021 (16:50)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!