• Внимание, изменения от 29.06.2022 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 27 мая 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

  1. СДФО
  2. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  3. Международный Перечень организаций и лиц, причастных к террористической деятельности (Сводный санкционный Перечень Совета безопасности Организации Объединенных Наций)

Международный Перечень организаций и лиц, причастных к террористической деятельности (Сводный санкционный Перечень Совета безопасности Организации Объединенных Наций)

Процедура включения в Санкционный перечень Совета Безопасности ООН и исключения из него доступна на сайте соответствующего комитета СБ ООН:

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1988/materials

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД
Сигнальные списки по типологиям
Типологии и схемы для банков второго уровня
Взаимная оценка
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ), в связи с профилактическими работами, будет недоступен с 18:30 часов 24 июня 2022 по 12:00 часов 25 июня 2022 года. О возобновлении работы подсистемы будет сообщено дополнительно.

размещено: 24.06.2022 (15:50)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!