• Внимание, изменения от 18.08.2022 года в разделе "Включенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 27 июля 2022 года с изменениями
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 19 июля 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт Взаимная оценка

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД
Сигнальные списки по типологиям
Типологии и схемы для банков второго уровня
Взаимная оценка
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что технические неполадки в работе канала связи на стороне АО "НИТ" и КЦМР НБ РК устранены.

размещено: 04.07.2022 (10:55)

Содействие

Call-центр

  • 1458 (с городского номера)
  • +7 7172 70-09-51 (с мобильного номера)

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

  • +7 7172 70-84-79, вн. 21122, вн. 21125

Благодарим за содействие!