Уважаемые пользователи!

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm

Перейти на сайт

ДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.

Действующие

Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1373» от 28 февраля 2019 года

Санкционные списки PDF

Санкционные списки XML

Санкционные списки HTML

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня

Методические рекомендации для СФМ по критериям и индикаторам риска ОД

Сигнальные списки по типологиям

Объявления

Все объявления

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

+7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172) 32 21 48

Благодарим за содействие!