| 1 июля, 2022 Версия для слабовидящих |
Мобильная версия
 Подписка
|
Уважаемые пользователи!
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm
Перейти на сайт Взаимная оценкаДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.
В помощь СФМ
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации, участвующие в проведении денежных операций, обязаны своевременно оповещать КФМ МФ РК о подозрительных операциях с деньгами, иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу.
Финансовый мониторинг осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года.
- Организации, являющиеся субъектами финансового мониторинга
- Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
Сообщение о подозрительных финансовых операциях составляются в соответствии с Правилами формирования сообщений.
Для автоматизации процесса получения информации от субъектов финансового мониторинга создана система сбора данных о финансовых операциях (СДФО), являющаяся частью Единой информационной аналитической системы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.