• Уважаемые, субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), согласно приказа №938 Министра финансов Республики Казахстан от 15 ноября 2020 года «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и признаков определения подозрительной операции» количество участников в операции, предоставляемые СФМ по ФМ-1 было изменено до 2 участников. В связи с этим, просим обновить НСИ и СЛК для подсистемы АРМ-СФМ и БИС, обновленная версия в разделе В помощь СФМ – СДФО – АРМ СФМ
  • Внимание, изменения от 02.03.2021 года в разделе "Действующие" и "Исключенные" Перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  • «Санкционный список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федераций» от 25 мая 2020 года.
  • Уважаемые пользователи, в связи с технической неисправностью сообщаем, что 10 сентября текущего года сайт КФМ МФ РК web-sfm.kfm.kz не будет работать.
  • Комитет по финансовому мониторингу (далее-Комитет) сообщает, 6 августа 2019 года на сайте Комитета kfm.gov.kz в разделе «В помощь СФМ, Типологии, схемы и способы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» для субъектов финансового мониторинга была размещена информация по оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Внимание! 14.05.2019 обновлен Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе Сводный санкционный перечень СБ ООН в разделе «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»
  • «Лица, включенные в соответствии с РСБ ООН №1267 от 17 мая 2019 года»
  • «Уважаемые субъекты финансового мониторинга, сообщаем, что в разделе «В помощь СФМ» размещены актуальные «НСИ и СЛК»
  • Внимание! 27.02.2018 г. Доступен формат XML и XLS для автоматизации Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
  1. Главная
  2. В помощь СФМ
  3. Полезные ссылки для СФМ

Полезные ссылки для СФМ

Перечень государств:

1) Не выполняющих и (или) недостаточно выполняющих рекомендации ФАТФ 

2) С повышенным уровнем коррупции или иной преступной деятельностью – http://www.transparency.org/cpi2014/results».».;

3) Подвергнувшихся санкциям, эмбарго и аналогичным мерам, налагаемым ООН;

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1333%282000%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1493%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1483%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1737%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1718%282006%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1572%282004%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1844%282008%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1556%282004%29
  10. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1132%281997%29

4) Предоставляющих финансирование или поддержку террористической (экстремисткой) деятельности, и в которых имеются установленные террористические (экстремистские) организации;

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1269%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1373%282001%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1455%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1456%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1735%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1803%282008%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/788%281992%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1595%282005%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/733%281992%29

В помощь СФМ

Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
Перечень рисковых лиц для Банков второго уровня
Объявления

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в период с 27.02.2021г. 14:25 по 01.03.2021г.10:00 часов, сервис, предназначенный для направления сообщений ФМ-1 (подсистема WEB-СФМ) был недоступен, в связи с проведением технических работ.
В настоящее время работа подсистемы возобновлена.

размещено: 02.03.2021 (17:55)

Содействие

Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:

 +7 (7172) 70 99 57

Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):

+7 (7172) 74-97-48

Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Агенство Республики Казахстан по финансовому мониторингу законодательств  о государственной службе и противодействию коррупции:

+7 (7172)  32 21 48

Благодарим за содействие!