| 5 тамыз, 2021 Нашар көретіндерге арналған нұсқа |
Мобильді нұсқа
 Подписка
|
Құрметті пайдаланушылар!
Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.
ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.
Сайтқа өтуТерроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечень организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее - Перечень), размещается в следующих форматах:
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Международный Перечень лиц, причастных к террористической деятельности (Сводный санкционный Перечень Совета безопасности Организации Объединенных Наций)
- Список лиц, причастных к террористической деятельности (Обращения иностранных государств о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности, списки по взаимной заморозке)
- Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения