• Назар салыңыз! 18.08.2022 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 27 июля 2022 года с изменениями
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 19 июля 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

  1. ҚОМЖЖ
  2. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
  3. Список лиц, причастных к террористической деятельности (Обращения иностранных государств о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности, списки по взаимной заморозке)
  4. Әрекеттегілер

Әрекеттегілер

2021 жылғы 18 наурыздан Қырғыз Республикасының терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың санкциондық тізімі

соңғы өзгеріс: 02.04.2021 (18:30) 

2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»

соңғы өзгеріс: 25.05.2020 (17:00) 

2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»

 соңғы өзгеріс 02.11.2017, 17:30

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелді тұлғалар тізімі
ҚМС-ға арналған КЖ тәуекелінің өлшемшарттары мен индикаторлары жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Типологиялар бойынша сигнал тізімі
Өзара баға
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі "ҰАТ" АҚ және ҚР ҰБ ҚБЕО тарапынан байланыс арнасы жұмысындағы техникалық ақаулар жойылғанын хабарлайды.

Орналастырылды: 04.07.2022 (10:55)

Жәрдемшілік

Call-центр

  • 1458 (қала нөмірінен)
  • +7 7172 70-09-51 (ұялы телефон нөмірінен)

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

  • +7 7172 70-84-79, ішкі. 21122, ішкі. 21125

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!