• Назар салыңыз! 29.06.2022 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 27 мая 2022 года с изменениями
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

ҚМС көмек

Қаржы мониторингі субъектілеріне көмек

Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар мақсатында ақша операциясын өткізуге қатысатын ұйымдар ҚР ҚМ ҚМК қаржы мониторингіне жататын ақшамен немесе өзге мүлікпен күдікті операциялар туралы уақытылы ақпараттандыруға міндетті.

Қаржы мониторингі Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы«Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы» заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Қаржы мониторингінің субъектісі болып табылатын ұйымдар

- Қаржы мониторингіне жататын ақшалай (немесе) және басқа дүниеге қатысты операциялар.

Күдікті қаржы операциялар туралы хабарламалар хабарламаларды қалыптастыру ережесіне сәйкес жасалады.

Қаржы мониторингі субъектілерінен ақпаратты алу процесін автоматтандыру үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің бірыңғай ақпараттық талдамалы жүйесінің бір бөлігі болып табылатын Қаржы операциялары туралы мәліметтерді жинау жүйесі (ҚОМЖЖ) құрылған.

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі профилактикалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты ФМ-1 (Web-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің 2022 жылғы 24 маусым сағат 18:30-дан 2022 жылғы 25 маусым сағат 12:00-ге дейін қолжетімсіз болатынын хабарлайды. Кіші жүйенің жұмысын жаңарту туралы қосымша хабарланатын болады.

Орналастырылды: 24.06.2022 (15:50)

Жәрдемшілік

Call-центр

  • 1458 (қала нөмірінен)
  • +7 7172 70-09-51 (ұялы телефон нөмірінен)

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

  • +7 7172 70-84-79, ішкі. 21122, ішкі. 21125

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!