• Назар салыңыз! 31.01.2023 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 27 января 2023 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту Өзара баға

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

Қаржы мониторингі субъектілеріне арналған жадынамалар

"Қаржы мониторингі субъектілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында дайындау және оқыту бойынша қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 13.11.2020 жылғы № 1000 бұйрығы бойынша қаржы мониторингі субъектілеріне арналған жадынама.

4 тармақ.

Субъектілер Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ туралы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ субъектілер мен олардың клиенттері қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып КЖ/ТҚҚ саласында даярлау және оқыту бағдарламасын (бұдан әрі – оқыту бағдарламасы) әзірлейді.

6 тармақ.

Субъектілер Талаптардың 4 және 5 тармақтарына сәйкес әзірленген оқыту бағдарламасына сәйкес КЖ/ТҚҚ мақсатында оқудан өтеді.

3 тармақ.

Тестілеу субъектілердің оқу процессінде зерделенген материалды зерделеуді растау мақсатында субъектілер тестілеуден өткен күннен бастап 3 (үш) жылда 1 (бір) реттен кем емес кезеңділікпен Орталық пен оның аумақтық бөлімшелерінің базасында тестілеуден өтеді.

7 тармақ.

Субъектінің басшысы КЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы сақтаумен байланысты функцияларды жүзеге асыруды бастағанға дейін КЖ/ТҚҚ мақсатында оқудан өтетін жауапты тұлғалардың тізбесін бекітеді.

8 тармақ.

Субъектілерді оқытуды 8-тармақтың талаптарына сәйкес келетін тұлғалар жүргізеді (оның ішінде субъектілер өз бетінше оқи алады, сондай-ақ қаржы мониторингі субъектісінің жұмыс істейтін қызметкері жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келген кезде оқытуды жүргізе алады)

9 тармақ.

Субъектілер КЖ/ТҚҚ саласында даярлау және оқыту мақсатында уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында "ҚМС көмек" бөлімінің "Қаржы мониторингі субъектілерін даярлау және оқыту" кіші бөлімінде орналастырылған ақпаратты пайдаланады.

10 тармақ.

Субъект өз қызметкерлерінің оқыту бағдарламасынан өту есебін жүргізеді.

11 тармақ.

Субъект қызметкерлерінің оқыту бағдарламасынан өтуін есепке алу тәртібін субъект дербес белгілейді.

12 тармақ.

Субъектінің қызметкерімен оқыту жүргізу және КЖ/ТҚҚ саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және ішкі бақылауды ұйымдастыру мақсатында қабылданған субъектілердің ішкі құжаттарымен танысу фактісі оның нысаны мен мазмұнын субъект дербес белгілейтін құжатта өз қолымен расталады.

Субъекті қызметкерінің оқу бағдарламасынан өткенін растайтын құжаттар қызметкердің жеке ісіне тігіледі.

13 тармақ.

Субъектінің тестілеуден өтуі "Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы" акционерлік қоғамы беретін құжатпен расталады.

15 тармақ.

Субъектілер тестілеуден өткені туралы ақпаратты уәкілетті органның веб-порталында орналасқан субъектінің жеке кабинетінде орналастырады.

 

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі "ҰАТ" АҚ және ҚР ҰБ ҚБЕО тарапынан байланыс арнасы жұмысындағы техникалық ақаулар жойылғанын хабарлайды.

Орналастырылды: 17.11.2022 (16:20)

Құрметті қаржы мониторингі субъектілері, Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі 2022 жылғы 15 қарашадан бастап жаңа портал арқылы қаржылық мониторингке жататаын ФМ-1 хабарламаларын қабылдаудың басталғаны туралы хабарлайды. ФМ-1 нысанын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламалар жіберумен және хабарламалар алумен проблемалық мәселелер туындаған жағдайда, техникалық қолдауға жүгінуіңізді сұраймыз (Call-centre 1458). Қолайсыздық тудырғанымыз үшін кешірім сұраймыз.

Орналастырылды: 17.11.2022 (10:30)

Жәрдемшілік

Call-центр

  • 1458 (қала нөмірінен)
  • +7 7172 70-09-51 (ұялы телефон нөмірінен)

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

  • +7 7172 70-84-79, ішкі. 21122, ішкі. 21125

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!