• Назар салыңыз! 29.03.2023 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Енгізілгендер","Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 10 марта 2023 года с изменениями
  • Международный Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтоженияот 15 сентября 2022 года с изменениями
  • Внимание, в авторизованной зоне Портала СФМ websfm-pilot.afmrk.gov.kz доступен функционал «Поиск в базе ПДЛ»
  • Внесены изменения в Перечень (действующий №593)
  • Международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности от 01.03.2023 года с изменениями

Уважаемые пользователи!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу доводит до вашего сведения, что с 20 марта 2023 года планируется отключение сайта afmrk.gov.kz. Актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm.
Перечни организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма, сводные санционные списки СБ ООН, перечни государств, которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ, а также перечни рисковых лиц размещены на Портале https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz.

  1. ҚОМЖЖ
  2. ҚМС көмек
  3. ҚМС арналған пайдалы сілтемелер

ҚМС арналған пайдалы сілтемелер

мемлекеттер тізімі:

1) ФАТФ усыныстарын орындамайтын және (немесе) толыққанды орындамайтын 

2) сыбайлас жемқорлық деңгейі немесе басқа қылмыс әрекеті жоғары – http://www.transparency.org/cpi2014/results».».;

3) ООН ұйымымен санкцияға, эмбарго және ұқсас шараларға ұшырағандар:

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1333%282000%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1493%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1483%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1737%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1718%282006%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1572%282004%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1844%282008%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1556%282004%29
  10. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1132%281997%29

4) қаржылық көмек немесе лаңкестік (экстремисттік) шараларға көмек көрсеткен:

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1269%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1373%282001%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1455%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1456%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1735%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1803%282008%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/788%281992%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1595%282005%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/733%281992%29

ҚМС көмек

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Екінші деңгейлі банктер үшін тәуекелді тұлғалар тізімі
ҚМС-ға арналған КЖ тәуекелінің өлшемшарттары мен индикаторлары жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Типологиялар бойынша сигнал тізімі
Өзара баға
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі, 2023 жылдың 9 наурыз сағат 14:30 дан 10 наурыз сағат 15:30 ке дейін Портал Веб-СФМ, техникалық жұмыс жүргізілуіне байланысты қол жетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта Портал жұмысы қайта іске қосылды.

Орналастырылды: 10.03.2023 (16:00)

Жәрдемшілік

Call-центр

  • 1458 (қала нөмірінен)
  • +7 7172 70-09-51 (ұялы телефон нөмірінен)

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

  • +7 7172 70-84-79, ішкі. 21122, ішкі. 21125

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!