• Назар салыңыз! 20.04.2021 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Әрекеттегілер" және "Алынып тасталынғандар" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Құрметті, қаржы мониторингі субъектілері (әрі қарай – ҚМС), "Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 15 қарашадағы №938 бұйрығына сәйкес ҚМС ұсынылатын ҚМ-1 бойынша операцияларға қатысушылардың саны 2 қатысушыға дейін өзгертілді. Осыған байланысты, ҚМС - АЖО және БАЖ кіші жүйесі үшін НАА және ЖЛТ – ны жаңартуды сұраймыз, жаңартылған нұсқасы ҚМС көмек – ҚОМЖЖ – ҚМС-АЖО бөлімінде
  • 2020 жылғы 25 мамырдан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

ҚМС арналған пайдалы сілтемелер

мемлекеттер тізімі:

1) ФАТФ усыныстарын орындамайтын және (немесе) толыққанды орындамайтын 

2) сыбайлас жемқорлық деңгейі немесе басқа қылмыс әрекеті жоғары – http://www.transparency.org/cpi2014/results».».;

3) ООН ұйымымен санкцияға, эмбарго және ұқсас шараларға ұшырағандар:

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1333%282000%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1493%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1483%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1737%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1718%282006%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1572%282004%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1844%282008%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1556%282004%29
  10. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1132%281997%29

4) қаржылық көмек немесе лаңкестік (экстремисттік) шараларға көмек көрсеткен:

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1269%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1373%282001%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1455%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1456%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1735%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1803%282008%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/788%281992%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1595%282005%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/733%281992%29
Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі Агенттігі 2021 жылғы 12 сәуірде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейінгі кезеңде техникалық іркілістерге байланысты ФМ-1 (WEB-СФМ кіші жүйесі) хабарламаларын жіберуге арналған сервистің қолжетімсіз болғанын хабарлайды. Қазіргі уақытта ішкі жүйенің жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 15.04.2021 (12:20)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!