• Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Құрметті пайдаланушылар!

Қаржы мониторингі агенттігі Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірегей порталына ауысқандығын хабарлайды. Осыған байланысты, Агенттігінің қызметі туралы өзекті ақпаратты және осы ресми сайтта жарияланған басқа да мәліметтерді алу үшін https://www.gov.kz/memleket/entities/afm сілтемесі арқылы өтіңіз.

Сайтқа өту

ҚМС АРНАЛҒАН: «ҚМС көмек» бөліміндегі ақпарат өзекті.

ҚМС арналған пайдалы сілтемелер

мемлекеттер тізімі:

1) ФАТФ усыныстарын орындамайтын және (немесе) толыққанды орындамайтын 

2) сыбайлас жемқорлық деңгейі немесе басқа қылмыс әрекеті жоғары – http://www.transparency.org/cpi2014/results».».;

3) ООН ұйымымен санкцияға, эмбарго және ұқсас шараларға ұшырағандар:

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1333%282000%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1493%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1483%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1737%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1718%282006%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1572%282004%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1844%282008%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1556%282004%29
  10. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1132%281997%29

4) қаржылық көмек немесе лаңкестік (экстремисттік) шараларға көмек көрсеткен:

  1. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1269%281999%29
  2. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1373%282001%29
  3. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1455%282003%29
  4. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1456%282003%29
  5. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1735%282006%29
  6. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1803%282008%29
  7. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/788%281992%29
  8. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1595%282005%29
  9. http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/733%281992%29
Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48, 74-97-64

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!